非法吸收公众存款罪 （2018）苏1202刑初103号

本院认为，被告单位泰州市金鹰房地产开发有限公司、江苏东城装饰工程有限公司、被告人张龙根非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，上述被告单位及被告人张龙根均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，其中被告人张龙根部分犯罪系自然人犯罪，均应依法惩处。被告人张龙根在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者指挥、组织的全部犯罪处罚。被告人张龙根愿意退赃，酌情从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。关于被告人张龙根以及辩护人提出被告人张龙根不构成非法吸收公众存款罪以及辩护人提出指控金鹰房地产公司、东城装饰公司犯非法吸收公众存款罪依据不足的辩护意见。经查，根据本案证据证实，被告人张龙根通过对上海宝典公司、金鹰房地产公司、东城装饰公司实际控制，且其明知上述三家公司均不具有对外吸收公众存款的资质，其以上述三家公司的名义或者以个人的名义，进行公开宣传，承诺客户高额年利率，并组织、指挥他人向社会公众非法吸收存款，其行为符合构成非法吸收公众存款罪的主客观构成要件。故对被告人张龙根以及辩护人提出被告人张龙根、被告单位金鹰房地产公司、东城装饰公司不构成非法吸收公

经审理查明：被告人张龙根（上海宝典公司、金鹰房地产公司、东城装饰公司实际控制人）于2013年4月至2017年1月间，先后以上述3家公司的名义，通过公开宣传、承诺在一定期限内以货币还本付息的方式，向社会公众4569人非法吸收公众存款合计人民币67642.5055万元，至案发前未还款合计人民币66569.33111万元。被告人张龙根于2012年12月至2017年1月间，以其本人名义，通过公开宣传、承诺在一定期限内以货币还本付息的方式，向社会公众12人非法吸收公众存款合计人民币3174.9万元，至案发前未归还合计人民币3104.9万元。（详见附表）具体分述如下：1.被告人张龙根作为江苏宝典投资管理有限公司的实际控制人，指使上海宝典公司法定代表人、董事长王某1、上海宝典公司财富总监肖某1（均已判刑）等人收购原上海宝典某有限公司并更名为宝典投资管理（上海）有限公司（以下简称为上海宝典公司）。被告人张龙根于2014年至2017年1月间，在明知上海宝典公司不具有对外吸收公众存款资质的情况下，指使王某1、肖某1等人以销售Ｐ2Ｐ理财产品为名，在泰州市海陵区、姜堰区、高港区、泰兴市、靖江市、苏州市吴江区设

103泰州市金鹰房地产开发有限公司、江苏东城装饰工程有限公司等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书江苏省泰州市海陵区人民法院刑事判决书（2018）苏1202刑初103号：江苏省泰州市海陵区人民检察院以泰海检诉刑诉〔2018〕79号起诉书、泰海检刑一刑变诉〔2018〕18号变更起诉决定书指控被告单位泰州市金鹰房地产开发有限公司、江苏东城装饰工程有限公司、被告人张龙根犯非法吸收公众存款罪一案，分别于201……