掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2021）川06刑终1号

二被告人于2017年认识，均系江西中医药大学学生，认知、判断能力较强。自2019年7月起至2019年10月12日，被告人Barry自称其朋友迈克（音）父亲在尼日尼亚生病急需用钱，需借中国人银行账户将迈克妻子的汇款转给迈克为由，遂要求被告人邓雨杰开设工行、农行、中行、建行等多个账户多次帮其收钱、转账、取现，金额共计人民币26万余元。在转款事由不合常理、转账次数频繁、转账金额巨大的情况下，二被告人均未核实转款事由的真实性及钱款来源的合法性。且邓雨杰工商银行卡因多次收款转账于2019年10月9日被冻结后，其于2019年10月13日前往该卡开户行询问原因，银行工作人员明确告知邓雨杰该银行卡系因涉嫌电信诈骗被北京警方冻结，后邓雨杰将此事告知了Barry。但在2019年10月13日后，邓雨杰仍按Barry的指示，使用自己的银行卡继续帮Barry收款、转账、取现，金额共计人民币41万元，期间邓雨杰从Barry获利14000元。因此，根据二被告人认知判断能力，结合转账时间、次数、金额，以及被告人邓雨杰在2019年10月13日得知银行卡被公安冻结及转告Barry等事实，应认定在二被告人在2019年10月

二被告人于2017年认识，均系江西中医药大学学生，认知、判断能力较强。自2019年7月起至2019年10月12日，被告人Barry自称其朋友迈克（音）父亲在尼日尼亚生病急需用钱，需借中国人银行账户将迈克妻子的汇款转给迈克为由，遂要求被告人邓雨杰开设工行、农行、中行、建行等多个账户多次帮其收钱、转账、取现，金额共计人民币26万余元。在转款事由不合常理、转账次数频繁、转账金额巨大的情况下，二被告人均未核实转款事由的真实性及钱款来源的合法性。且邓雨杰工商银行卡因多次收款转账于2019年10月9日被冻结后，其于2019年10月13日前往该卡开户行询问原因，银行工作人员明确告知邓雨杰该银行卡系因涉嫌电信

中华人民共和国 四川省德阳市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）川06刑终1号 原公诉机关四川省德阳市旌阳区人民检察院。 上诉人（原审被告人）ＢＡＲＩＤＵＢＡＲＩＢＩＲＡＬＯ-ＰＡＵＬ，男，1998年5月12日出生，大学本科在读，户籍所在地，住江西省南昌市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月17日被德阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，经德阳市旌阳区人民检察院批准，于202……