组织、领导传销活动 （2019）桂01刑终746号

被告人杜静组织、领导以“纯资本运作”为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱了国家正常的经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。关于辩护人提出的被告人杜静的下线是郑明臣，但因郑明臣能力强，杜静已经被郑明臣超越了，不能将郑明臣后续发展的人员算在杜静名下的辩护意见。原审法院评析如下：被告人杜静于2011年经马兴加入传销组织，直接下线有郑明臣、梁桂珍等人。至案发时，通过层层发展，被告人杜静及下线郑明臣的伞下老总级别人员超过40人，网络层级超过30级，人员达一百二十人以上。再者，通过上述涉案人员郑明收、梁俊珍、杜鹏、曹静等人的陈述均能证实被告人杜静在该传销组织的层级及起到的关键作用。另外被告人杜静名下尾号7312及3971的农业银行卡从2014年1月至2016年9月，存在与涉案人员马兴、郑明臣、郑元虎、梁桂珍、李瑞珍、杜鹏、杜敏等众多人员大量的资金转账记录，涉及金额巨大。可以认定被告人杜静对该传销组织的发

被告人杜静组织、领导以“纯资本运作”为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱了国家正常的经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。关于辩护人提出的被告人杜静的下线是郑明臣，但因郑明臣能力强，杜静已经被郑明臣超越了，不能将郑明臣后续发展的人员算在杜静名下的辩护意见。原审法院评析如下：被告人杜静于2011年经马兴加入传销组织，直接下线有郑明臣、梁桂珍等人。至案发时，通过层层发展，被告人杜静及下线郑明臣的伞下老总

广西壮族自治区南宁市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）桂01刑终746号 原公诉机关广西壮族自治区南宁市兴宁区人民检察院。 上诉人（原审被告人）杜静，女，1987年10月30日出生，汉族，大学本科文化，户籍地山西省交口县，现住南宁市青秀区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月18日被南宁市公安局兴宁分局取保候审，2018年10月18日被刑事拘留，同年11月23日被执行逮捕。现……