民间借贷纠纷 （2021）鲁01民终4124号

本案有经济犯罪嫌疑，故将全卷材料移送公安机关。裁定：驳回李永欣的起诉。本院认为，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》（法释〔2020〕17号）第五条规定：“人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资等犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。公安或者检察机关不予立案，或者立案侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资等犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。”本案中，李永欣先后与中商万家公司签订了多份借款合同，将案涉款项直接支付给了中商万家公司，李永欣自认收到的部分利息也是中商万家公司支付，李永欣虽主张案涉款项系其与张文江个人的借款，但其诉讼请求是要求张文江、中商万家公司承担共同还款责任，环球基业公司、联亿辉天公司、戴露诗雨公司承担连带清偿责任，上述责任承担的依据涉及中商万家公司与李永欣的借款合同，环球基业公司、联亿辉天公司、戴露诗雨公司为中商万家公司出具的担保函，中商万家公司与包括本案李永欣在内的多名自然人签订了借款合同，结合其他关联案件的情况及款项流

本案有经济犯罪嫌疑，故将全卷材料移送公安机关。裁定：驳回李永欣的起诉。本院认为，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》（法释〔2020〕17号）第五条规定：“人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资等犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。公安或者检察机关不予立案，或者立案侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资等犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。”本案中，李永欣先后与中商万家公司签订了多份借款合同，将案涉款项直接支付给了中商万家公司，李永欣自认收到的

山东省济南市中级人民法院民 事 裁 定 书(2021)鲁01民终4124号上诉人（原审原告）：李永欣，男，汉族，住北京市。委托诉讼代理人：孙可心，山东方晖律师事务所律师。委托诉讼代理人：叶冠明，山东方晖律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：张文江，男，汉族，住北京市。被上诉人（原审被告）：北京环球基业基金管理有限公司，住所地北京市。法定代表人：张文江，执行董事。被上诉人（原审被告）：黛露诗雨（北京……