诈骗 （2017）冀10刑终126号

被告人李明忠明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍指使韦某为实施电信网络诈骗的人转账、取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人李明忠犯诈骗罪的证据欠充分，对辩护人的相关辩护意见予以采纳。关于李明忠参与取款证据不足的辩解辩护意见，经查，被告人韦某的证言证实，记不清是“阿胜”还是“阿杰”让其取的钱，但确定是155××××6941和137××××1627两个号码中的一个于2015年8月18日下午主动跟其联系的取钱，并让其在钱款取完后电话联系对方，在宾阳县古辣高速出口附近将钱交予对方。手机号码155××××6941和手机号码157××××2632（韦某）的通某证实，2015年8月18日15时09分，155××××6941主动联系157××××2632，18时至21时，两号码有多次通话，2015年8月18日21时2分，两号码通话基站位置均在古辣高速出口附近，故能够确定联系韦某取钱的号码为155××××6941。经技术侦查手段发现，手机号155××××6941的持机人在作案时与手机号187××××1797的持机人（李明忠）的活动轨迹相同，结合李明忠2015年12月31日的供述及

被告人李明忠明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍指使韦某为实施电信网络诈骗的人转账、取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人李明忠犯诈骗罪的证据欠充分，对辩护人的相关辩护意见予以采纳。关于李明忠参与取款证据不足的辩解辩护意见，经查，被告人韦某的证言证实，记不清是“阿胜”还是“阿杰”让其取的钱，但确定是155××××6941和137××××1627两个号码中的一个于2015年8月18日下午主动跟其联系的取钱，并让其在钱款取完后电话联系对方，在宾阳县古辣高速出口附近将钱交予对方。手机号码155××××6941和手机号码157××××2632（韦某）的通某证实，2015年8月1

河北省廊坊市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）冀10刑终126号原公诉机关河北省文安县人民检察院。上诉人（原审被告人）李明忠，曾用名李杰，男，1992年5月30日出生，，汉族，中专文化，广西壮族自治区宾阳县人，住宾阳县，农民。2015年12月31日因涉嫌犯诈骗罪被文安县公安局刑事拘留，2016年2月5日被逮捕。现押于文安县看守所。辩护人王慧谦，北京市炜衡律师事务所律师。河北省文安县人民法院……