组织、领导传销活动 （2015）银刑终字第98号

上诉人马某甲、齐某某、陈某甲、陈某乙受尹某某指使，以“西部大开发”投资经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，为传销人员办理申购活动，直接或者间接发展下线人员达到30人以上，且在传销组织中均达到了三级以上，四上诉人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。四名上诉人系共同犯罪，分工不同，所起作用相当，不宜划分主从犯；四名上诉人归案后能够如实供述其罪行，系坦白，依法可从轻处罚。关于上诉人马某甲提出其不是传销组织的组织者和领导者的上诉理由，经查，有产品订购单及档案编码卡、证人林某甲、林某丙、尹某某的证言、上诉人马某甲的供述等证据相互印证，证实上诉人马某甲是传销组织的高级业务员级别并购买过黄金标志，其负责联系申购活动的场地、放哨及转移传销款，此次传销组织申购活动中共有30人参与申购，其在传销组织中起到了组织、领导作用，故该上诉理由不能成立不予采纳。关于上诉人马某甲提出其在侦查阶段受到了刑讯逼供，所作供述内容不属实的上诉理由，经查，上诉人马某甲在侦查阶段共做过5份有罪供述，供述内容一致

上诉人马某甲、齐某某、陈某甲、陈某乙受尹某某指使，以“西部大开发”投资经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，为传销人员办理申购活动，直接或者间接发展下线人员达到30人以上，且在传销组织中均达到了三级以上，四上诉人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。四名上诉人系共同犯罪，分工不同，所起作用相当，不宜划分主从犯；四名上诉人归案后能够如实供述其罪行，系坦白，依法可从轻处罚。关于上诉人马某甲提出其不是传销组织的组织者和领导者的上诉理由，经查，有产品订购单及档案编码卡、证人林某甲、林某丙

宁夏回族自治区银川市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）银刑终字第98号原公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。上诉人（原审被告人）马某甲，男，1977年4月23日出生，汉族，初中文化，河南省浚县人，无业，户籍所在地河南省浚县王庄乡，捕前住宁夏回族自治区贺兰县。2014年3月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年5月5日被依法逮捕，现羁押于贺兰县看守所。上诉人（原审被告人）齐某……