非法吸收公众存款 （2019）渝01刑终122号

上诉人李芳、王汝忠未经国务院银行业监督管理机构批准，先后以汇亿公司、卓信公司名义，共同向社会公众非法吸收存款3977万元，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予处罚。上诉人李芳、王汝忠非法吸收公众存款数额巨大，依法应承担三年以上十年以下有期徒刑、并处五万元以上五十万元以下罚金的刑罚处罚。鉴于上诉人李芳、王汝忠经公安机关电话通知接受调查，主动供述犯罪事实，均系自首，依法对二上诉人均从轻处罚。关于二上诉人提出一审认定犯罪数额有误的上诉意见，一审庭审时已查明，公诉机关指控的金额仅是借款余额，未包含已归还的金额，即并非二人非法吸收公众存款的数额，一审根据在案的证人证言、借款凭证、银行交易记录等证据查明二上诉人实际吸收存款的数额并予以认定符合法律规定，故该上诉意见不成立，不予采纳。关于二上诉人提出具有自首情节、积极挽损、最初不是为了犯罪而成立公司等上诉意见，一审已充分考虑上述情节，故不能作为二审改判量刑的理由。关于上诉人李芳提出部分出资人系亲友，王汝忠提出借给周、王二人的资金系李芳之前个人所借，以及李芳的辨护人提出李芳有立功情节的上诉及辩护意见，一审判决对此予以了充分阐述，二审

上诉人李芳、王汝忠未经国务院银行业监督管理机构批准，先后以汇亿公司、卓信公司名义，共同向社会公众非法吸收存款3977万元，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予处罚。上诉人李芳、王汝忠非法吸收公众存款数额巨大，依法应承担三年以上十年以下有期徒刑、并处五万元以上五十万元以下罚金的刑罚处罚。鉴于上诉人李芳、王汝忠经公安机关电话通知接受调查，主动供述犯罪事实，均系自首，依法对二上诉人均从轻处罚。关于二上诉人提出一审认定犯罪数额有误的上诉意见，一审庭审时已查明，公诉机关指控的金额仅是借款余额，未包含已归还的金额，即并非二人非法吸收公众存款的数额，一审根据在案的证人证言、借款凭证、银行

重庆市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）渝01刑终122号原公诉机关重庆市铜梁区人民检察院。上诉人（原审被告人）李芳，女，1968年10月18日出生于重庆市铜梁区，汉族，大学文化，重庆卓信投资咨询有限公司法定代表人，户籍所在地重庆市铜梁区，现住重庆市铜梁区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月7日被取保候审，2016年12月7日解除取保候审，2016年12月8日被监视居住，同……