诈骗 （2021）甘07刑终16号

被告人袁某、吴某、陈某1、艾某、陈某2以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗，仍帮助转移诈骗犯罪所得，取现人民币224209.7元，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。关于袁某及吴某的辩护人所提本案不应定性诈骗罪意见。经审查，根据法律规定和司法实践，认定“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。本案中，五被告人在电信诈骗正犯实施诈骗犯罪行为之前，已与正犯达成帮助取现的合意，有事前通谋的行为，五被告人不仅具有基本的认知能力，而且是诈骗犯罪中的专门取款人，其反复帮助特定的同一电信诈骗正犯套现、取款的行为，虽表面上没有语言、文字的事前通谋，但在事实上已形成心理默契，已认识到了正犯者的钱是通过电信诈骗等方式所得，五被告人在主观上对正犯实施电信网络诈骗犯罪行为是明知的。在客观方面，五被告人受利益诱惑，事前与电信网络诈骗犯罪正犯通谋，约定好帮助取现转移诈骗犯罪所得，通过找人、找车、找资金、找银行卡，积极准备，具体实施犯罪过程中分工明确，取现行为与诈骗犯

被告人袁某、吴某、陈某1、艾某、陈某2以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗，仍帮助转移诈骗犯罪所得，取现人民币224209.7元，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。关于袁某及吴某的辩护人所提本案不应定性诈骗罪意见。经审查，根据法律规定和司法实践，认定“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。本案中，五被告人在电信诈骗正犯实施诈骗犯罪行为之前，已与正犯达成帮助取现的合意，有事前通谋的行为，五被告人不仅具有基本的认知能力，而且是诈骗犯罪中的专门取款

甘肃省张掖市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）甘07刑终16号 原公诉机关肃南裕固族自治县人民检察院。 上诉人（原审被告人）吴某，江西省修水县人，户籍所在地江西省九江市修水县，住该县。 上诉人（原审被告人）陈某1，江西省修水县人，户籍所在地江西省九江市修水县，住该县。 原审被告人袁某，江西省修水县人，户籍所在地江西省九江市修水县，住该县。 原审被告人艾某，江西省修水县人，户籍所在地江西……