集资诈骗 （2019）浙08刑终23号

上诉人尤祖强以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为又构成诈骗罪。原审被告人郑妍、颜孟云违反国家金融管理法律规定，扰乱金融管理秩序，以高息利诱等方式向社会公众吸收存款，数额巨大且有其他严重情节，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。原审被告人尤鹏凯明知是破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，仍提供资金账户，其行为已构成洗钱罪。尤祖强及其二审辩护人关于其行为不构成诈骗罪的上诉、辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。尤祖强一人犯数罪，应实行并罚。尤祖强、郑妍、颜孟云属共同犯罪，尤祖强在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚；郑妍、颜孟云在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。郑妍、颜孟云、尤鹏凯犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。尤祖强归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。郑妍、颜孟云积极退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。根据郑妍、颜孟云、尤鹏凯的犯罪情节和悔罪表现，符合缓刑的适用条件，可

上诉人尤祖强以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为又构成诈骗罪。原审被告人郑妍、颜孟云违反国家金融管理法律规定，扰乱金融管理秩序，以高息利诱等方式向社会公众吸收存款，数额巨大且有其他严重情节，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。原审被告人尤鹏凯明知是破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，仍提供资金账户，其行为已构成洗钱罪。尤祖强及其二审辩护人关于其行为不构成诈骗罪的上诉、辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。尤祖强一人犯数罪，应实行并罚。尤祖强、郑妍、颜孟

浙江省衢州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）浙08刑终23号 原公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）尤祖强，男，1980年5月19日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化，原上海丹盛金融信息服务有限公司、上海丹盛财富金融信息服务有限公司衢州分公司实际控制人，住浙江省宁海县。因犯故意伤害罪、过失致人死亡罪于2003年7月24日被浙江省宁海县人民法院合并判处有期徒刑一……