非法吸收公众存款 （2016）川01刑终529号

上诉人丁焘、原审被告人蔡康彬违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金的行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。上诉人丁焘、原审被告人蔡康彬积极参与犯罪嫌疑人裴某1等人共同吸收公众存款犯罪，从事管理工作，应认定为主犯。上诉人丁焘、原审被告人蔡康彬在公安机关电话通知后，主动到案并供述犯罪事实、配合公安机关查找财产，构成自首，可以从轻或减轻处罚。对于二审争议的焦点问题，本院综合评议如下：一、对于上诉人及其辩护人所提原判未扣除被告人丁焘未参加时间段的涉案金额，丁焘也并非与犯罪嫌疑人裴某1、代剑波共同指导其他业员开展业务，原判认定事实不清，证据不足的意见。本院经审查认为，上诉人丁焘侦查阶段多次稳定供述称：“2014年1月份到金诺言公司上班的，刚开始做业务组长，3月份由裴某1任命为公司副总经理，7月20日武侯分公司开业后，由我主管武侯分公司，一直到2014年9月20日。之后我被裴某1调到安徽合肥做投资公司”、“我是负责业务的副总经理，每周组织公司员工开一次例会，负责召集业务组长，了解公司业务员完成公司下达的任务执行情况，并及时反馈给公司总经理代剑波。每月按公司下达的工作指示，传达给各个业务组

上诉人丁焘、原审被告人蔡康彬违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金的行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。上诉人丁焘、原审被告人蔡康彬积极参与犯罪嫌疑人裴某1等人共同吸收公众存款犯罪，从事管理工作，应认定为主犯。上诉人丁焘、原审被告人蔡康彬在公安机关电话通知后，主动到案并供述犯罪事实、配合公安机关查找财产，构成自首，可以从轻或减轻处罚。对于二审争议的焦点问题，本院综合评议如下：一、对于上诉人及其辩护人所提原判未扣除被告人丁焘未参加时间段的涉案金额，丁焘也并非与犯罪嫌疑人裴某1、代剑波共同指导其他业员开展业务，原判认定事实不清，证据不足的意见。本院经审查认为，上诉人丁焘侦查阶段多次稳定

四川省成都市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2016)川01刑终529号原公诉机关成都市青羊区人民检察院。上诉人（原审被告人）丁焘，男，1968年6月19日出生，汉，大学文化，住四川省成都市武侯区。2005年因犯合同诈骗罪被成都市锦江区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。2015年4月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留。2015年5月13日经成都市青羊区人民检察院批准，……