集资诈骗 （2016）浙03刑终1207号

上诉人林某甲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。关于林某甲及其辩护人提出其行为构成非法吸收公众存款罪的意见。经查，根据林某甲在侦查阶段的供述以及证人陈某甲、周某甲等人的证言、借款申请书、借款合同等证据，可以证实林某甲在顺顺贷公司成立之前就面临巨大的资金压力，而且在顺顺贷公司的注册及经营管理方面存在诸多问题，既没有实缴该公司的注册资本，亦没有经验丰富的管理工作团队和完善的风险控制体系，反而注册大量虚假的内部账号，采用虚假宣传的手段，以高回报为诱饵向社会不特定对象吸收资金，并将该资金转入其私人账户，部分用于归还个人欠款，最后致使巨额资金无法归还，可见其主观上具有非法占有的目的，原判认定其构成集资诈骗罪应属正确，故对林某甲及其辩护人对于本案定性的异议不予采纳。原判鉴于林某甲有自首情节，已对其减轻处罚。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。林某甲及其辩护人要求改判的理由不足，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项和《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原

上诉人林某甲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。关于林某甲及其辩护人提出其行为构成非法吸收公众存款罪的意见。经查，根据林某甲在侦查阶段的供述以及证人陈某甲、周某甲等人的证言、借款申请书、借款合同等证据，可以证实林某甲在顺顺贷公司成立之前就面临巨大的资金压力，而且在顺顺贷公司的注册及经营管理方面存在诸多问题，既没有实缴该公司的注册资本，亦没有经验丰富的管理工作团队和完善的风险控制体系，反而注册大量虚假的内部账号，采用虚假宣传的手段，以高回报为诱饵向社会不特定对象吸收资金，并将该资金转入其私人账户，部分用于归还个人欠款，最后致使巨额资金无法归还，可见其主观

浙江省温州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）浙03刑终1207号原公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。上诉人（原审被告人）林某甲，于温州市，经商。因本案于2015年4月20日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人江永肖、林达，北京德恒（温州）律师事务所律师。浙江省温州市鹿城区人民法院审理鹿城区人民检察院指控原审被告人林某甲犯集资诈骗罪一案，于二○一六年七月……