集资诈骗 （2014）大刑二初字第5号

被告人郭云涛、丁义伦以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资人民币199余万元，数额特别巨大，侵犯了国家的金融管理制度和私有财产所有权，构成集资诈骗罪，应予以刑罚处罚。被告人郭云涛、丁义伦在集资诈骗中系共同犯罪，被告人郭云涛起主要作用，系主犯；被告人丁义伦起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。公诉机关指控的犯罪清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。二被告人的行为属于判决宣告以后，刑罚执行完毕之前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的情形，应数罪并罚。二被告人能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于被告人郭云涛、丁义伦及辩护人认为不构成集资诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，辽宁汇达公司共5名股东，在其余4名股东没有实际出资，在已经欠有2000余万元巨额外债的情况下，郭云涛、丁义伦明知没有偿还和履约能力，仍大量骗取资金，大约有200万元用于育苗室建设，用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，并将资金提取后予以转移、隐匿，在案发后郭云涛逃到外地，对骗取的巨额资金拒不返还，二被告人主观上占有故意明显，符合集资诈骗罪的构成要件。故对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院不

被告人郭云涛、丁义伦以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资人民币199余万元，数额特别巨大，侵犯了国家的金融管理制度和私有财产所有权，构成集资诈骗罪，应予以刑罚处罚。被告人郭云涛、丁义伦在集资诈骗中系共同犯罪，被告人郭云涛起主要作用，系主犯；被告人丁义伦起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。公诉机关指控的犯罪清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。二被告人的行为属于判决宣告以后，刑罚执行完毕之前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的情形，应数罪并罚。二被告人能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于被告人郭云涛、丁义伦及辩护人认为不构成集资诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，

辽宁省大连市中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）大刑二初字第5号公诉机关辽宁省大连市人民检察院。被告人郭云涛，辽宁汇达海洋科技发展股份有限公司法定代表人。2011年11月21日因犯集资诈骗罪被大连市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；因犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三百万元；因犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元，数罪……