集资诈骗 （2014）红中刑一初字第17号

被告人白占江无视国家法律，以非法占有为目的，虚构从事边境贸易、房地产业等各种事由，以高额利息为诱饵，通过借款、邀约投资等形式非法吸收公众资金，集资后用于生产经营活动的资金与其筹集资金规模明显不成比例，且肆意挥霍集资款用于购买豪车、高档住房等，致使巨额集资款不能返还，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大，应依法追究其刑事责任。被告人白占江的行为给各集资人造成了特别重大的损失，本应予以严惩，但鉴于其作案后主动到公安机关投案，并如实供述了全部犯罪事实，具有自首情节，可以依法对其从轻处罚。被告人白占江超额返还李x1、刘x1、梁x1的2289.98万元属违法所得，应依法予以追缴；其余涉案财物及违法所得应当依法予以追缴。公诉机关指控被告人白占江犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以采纳；关于应对被告人白占江判处无期徒刑以上刑罚的量刑建议，与被告人白占江的罪行及所应承担的刑事责任相符，本院予以采纳；但指控白占江集资总额及未返还集资款的金额与本院查明的事实不符，指控属实的金额本院予以采纳。被告人白占江关于其非法集资的金额没有起诉书指控的4亿元之多的辩解，与本院查明的事实不符，本

被告人白占江无视国家法律，以非法占有为目的，虚构从事边境贸易、房地产业等各种事由，以高额利息为诱饵，通过借款、邀约投资等形式非法吸收公众资金，集资后用于生产经营活动的资金与其筹集资金规模明显不成比例，且肆意挥霍集资款用于购买豪车、高档住房等，致使巨额集资款不能返还，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大，应依法追究其刑事责任。被告人白占江的行为给各集资人造成了特别重大的损失，本应予以严惩，但鉴于其作案后主动到公安机关投案，并如实供述了全部犯罪事实，具有自首情节，可以依法对其从轻处罚。被告人白占江超额返还李x1、刘x1、梁x1的2289.98万元属违法所得，应依法予以追缴；其余涉案财物及违法所得

云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）红中刑一初字第17号公诉机关云南省红河哈尼族彝族自治州人民检察院。被告人白占江，男，1986年5月22日生，壮族，大学本科文化，无业，云南省河口瑶族自治县人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年12月24日被刑事拘留，2013年1月31日被逮捕。现押于云南省个旧市看守所。辩护人胥应，云南众序律师事务所律师。云南省红河哈尼族彝族自……