集资诈骗 （2019）浙01刑初106号

被告人李国辉、毛利平、杨明文、陈金莲、宿毅、孙**以非法占有为目的，以高额返利为诱，明知模式不可持续、必然亏损，仍以消费返利、线下入股等方式向社会不特定对象非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪；被告人魏哲、李国博、陆桂凤、李科、胡炜锋、胡明芳、陆干华、王华明、张明、李剑新、葛华锋、黄超、邱冰非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。除指控被告人陆桂凤构成集资诈骗罪有误，应予纠正外，公诉机关指控各被告人所犯其他罪名均成立。本案各被告人实施的非法集资行为造成集资参与人的巨额经济损失，严重扰乱了国家金融管理制度，均应依法惩处；然而部分集资参与人的虚假刷单行为对损失的扩大起到积极的推动作用，除对非法集资起统领决策作用的李国辉以外，对其余被告人可予适当宽处。鉴于毛利平、杨明文、陈金莲、孙**、宿毅、胡炜锋、胡明芳、陆干华、王华明、张明、李剑新、葛华锋、黄超、邱冰在各自共同犯罪中系从犯，陈金莲、魏哲、李国博、李科、胡明芳、陆干华、王华明、张明、李剑新、葛华锋、黄超、邱冰供认态度较好，张明系自首，宿毅、陆桂凤、胡炜锋、胡明芳、陆干华、王华明、张明有退赃表

被告人李国辉、毛利平、杨明文、陈金莲、宿毅、孙**以非法占有为目的，以高额返利为诱，明知模式不可持续、必然亏损，仍以消费返利、线下入股等方式向社会不特定对象非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪；被告人魏哲、李国博、陆桂凤、李科、胡炜锋、胡明芳、陆干华、王华明、张明、李剑新、葛华锋、黄超、邱冰非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。除指控被告人陆桂凤构成集资诈骗罪有误，应予纠正外，公诉机关指控各被告人所犯其他罪名均成立。本案各被告人实施的非法集资行为造成集资参与人的巨额经济损失，严重扰乱了国家金融管理制度，均应依法惩处；然而部分集资参与人的虚假刷单

浙江省杭州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙01刑初106号 公诉机关浙江省杭州市人民检察院。 被告人李国辉，男，1969年3月24日出生，汉族，浙江省建德市人，大学文化程度，户籍地建德市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年4月24日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人李春雷，浙江根旺律师事务所律师。 辩护人高操，北京京师（杭州）律师事务所律师。……