（2017）京03刑初106号

被告人曹文派以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法向社会不特定公众非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处；被告人洪美非法向不特定社会公众吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法亦应予惩处。北京市人民检察院第三分院指控曹文派犯集资诈骗罪、洪美犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证确实、充分，指控罪名成立。对于曹文派辩护人所提曹文派主动投案、在法庭审理期间如实供述主要犯罪事实，且曹文派家属代为退缴部分赃款，请求法庭对曹文派减轻处罚，但鉴于曹文派集资诈骗数额特别巨大，涉案赃款大部分被曹文派转移或提现，虽曹文派具有上述情节，但不足以对其减轻处罚。洪美经侦查机关电话通知后自动到案，且到案后如实供述主要犯罪事实，具有自首情节。洪美家属代为退缴部分赃款，故依法对洪美减轻处罚。本院根据曹文派、洪美犯罪的事实,犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第五十五条、第五十六条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件

被告人曹文派以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法向社会不特定公众非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处；被告人洪美非法向不特定社会公众吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法亦应予惩处。北京市人民检察院第三分院指控曹文派犯集资诈骗罪、洪美犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证确实、充分，指控罪名成立。对于曹文派辩护人所提曹文派主动投案、在法庭审理期间如实供述主要犯罪事实，且曹文派家属代为退缴部分赃款，请求法庭对曹文派减轻处罚，但鉴于曹文派集资诈骗数额特别巨大，涉案赃款大部分被曹文派转移或提现，虽曹文派具有上述情节，但不足以对其减轻处罚。洪美经侦查机关

北京市第三中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）京03刑106号公诉机关北京市人民检察院第三分院。被告人曹文派，男，北京鼎亿资产投资管理有限公司副总经理，于2016年8月6日被羁押，因涉嫌犯集资诈骗罪于同年9月13日被逮捕；现羁押于北京市第一看守所。辩护人毕海越，北京市博友律师事务所律师。被告人洪美，女，北京鼎亿资产投资管理有限公司业务总监，于2016年6月28日被羁押，同年8月2日被逮捕；现……