集资诈骗 （2019）鄂12刑终180号

被告人蒋猛以非法占有为目的，以商品销售和寄存代售的方式非法吸收资金，并携带资金逃匿，数额483930元，其行为已构成集资诈骗罪。被告人蒋猛犯罪后主动投案，如实供述犯罪事实，是自首。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条、第五条的规定，以犯集资诈骗罪判处被告人蒋猛有期徒刑六年一个月，并处罚金10万元；本案违法所得483930元责令退赔。上诉人蒋猛上诉提出：1.上诉人在本案中处于从犯地位；2.王某1的违法所得51万元未予收缴，受害人一人持多人身份证进行购买的行为具有重大过错；3.本案属于单位犯罪；4.原判责令上诉人全额退赔，罚金10万元不符合罪责相适应原则。经审理，二审查明的事实与一审判决认定的事实一致。原审判决所采用证据，均经一审庭审举证、质证，其证据来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。关于上诉人蒋猛提出“其在本案中属于从犯地位的及本案属于单位犯罪”的上诉理由。经查，上诉人蒋猛与段某作为本案犯罪的策划者与发起者，招引其他同案人参与集资诈骗犯罪，

被告人蒋猛以非法占有为目的，以商品销售和寄存代售的方式非法吸收资金，并携带资金逃匿，数额483930元，其行为已构成集资诈骗罪。被告人蒋猛犯罪后主动投案，如实供述犯罪事实，是自首。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条、第五条的规定，以犯集资诈骗罪判处被告人蒋猛有期徒刑六年一个月，并处罚金10万元；本案违法所得483930元责令退赔。上诉人蒋猛上诉提出：1.上诉人在本案中处于从犯地位；2.王某1的违法所得51万元未予收缴，受害人一人持多人身份证进行购买的行为

湖北省咸宁市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鄂12刑终180号原公诉机关：湖北省崇阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）：蒋猛，男，1976年11月20日出生于河南省巩义市，汉族，高中文化，户籍地巩义市，现住巩义市。2017年6月14日因涉嫌集资诈骗罪被崇阳县人民检察院决定逮捕，2018年12月11日由崇阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖北省崇阳县看守所。湖北省崇阳县人民法院审理崇阳县人民检察……