非法吸收公众存款罪 （2017）苏0214刑初566号

本院认为：被告人刘瑞华、袁某、袁某某、张某、王某某、陈某伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪；被告人刘红明明知是犯罪所得仍予以窝藏、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人王某莲明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，其行为已构成窝藏罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人刘瑞华、袁某、袁某某、张某、王某某、陈某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王某某、陈某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘瑞华、袁某、袁某某、张某、刘红明、王某莲在公安机关侦查阶段虽没有自动投案，但归案后如实供述了自己的罪行，可以予以从轻处罚。被告人刘瑞华、袁某、王某某退出部分赃款，酌情予以从轻处罚。综合以上量刑要素，本院决定对被告人刘瑞华予以从轻处罚，对被告人袁某、袁某某、张某、王某某、陈某予以减轻处罚；对被告人刘红明、王某莲予以从轻处罚。关于被告人袁某的辩护人武广有、刘建龙提出的被告人袁某主观恶性很小，社会危害性较小，请求对其予以从轻

经审理查明：（一）非法吸收公众存款罪部分2016年3月至10月，涉案人员张某2、薛某、王某2、沈某（均另案处理）等人共同预谋，以无锡某生物科技有限公司名义对外公开宣传，投资“时空9号”品牌护肤品一单3000元，除获得“时空9号”品牌护肤品一套外，还可获得4500元返利为诱饵，向社会不特定对象非法吸收公众存款共计人民币4.32亿余元。至案发时，已归还人民币约3亿元。在犯罪过程中，被告人刘瑞华、袁某、袁某某、张某、王某某、陈某明知张某2等人从事非法吸收公众存款的犯罪活动，仍对张某2、薛某等人的犯罪活动提供帮助。其中被告人刘瑞华自2016年7月初至10月中旬担任该公司会计，负责接收、管理投资人资金、拨币等财务工作，非法吸收公众存款人民币3.26亿余元；被告人袁某自2016年8月至10月中旬担任该公司讲师，帮助宣传推广犯罪模式、发展投资人，非法吸收公众存款人民币2.65亿余元；被告人袁某某自2016年4月初至7月底任该公司法定代表人，提供银行卡收集投资款、取现，非法吸收公众存款人民币1.61亿余元；被告人张某自2016年3月中旬至7月初担任该公司会计，负责接收、管理投资人资金、拨币等财务工作，

刘瑞华、袁奇等非法吸收公众存款罪刘红明掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪王龙莲窝藏、包庇罪一审刑事判决书江苏省无锡市新吴区人民法院刑事判决书（2017）苏0214刑初566号：无锡市新吴区人民检察院以锡新检诉刑诉〔2017〕480号起诉书指控被告人刘瑞华、袁某、袁某某、张某、王某某、陈某犯非法吸收公众存款罪、被告人刘红明涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人王某莲涉嫌犯窝藏罪于2017年9月20日向本……