诈骗 （2016）浙03刑初00018号

合伙协议书由于被告人杨湧本人否认，其真实性不予确认；银行转帐记录真实性予以认定，但由于转帐时间发生在杨湧归案后，属于退赃行为，应在退赔款项中予以扣减。关于被告人、辩护人提出现有证据不足以认定涉案交易平台虚假，不足以认定涉案款项没有进入期货交易市场的意见。经查认为，被告人杨湧自称的LFG期货公司实际网址与杨湧提供给被害人的交易平台网址不同；交易平台网址没有备案，在被告人归案后即无法登录；杨湧提供给被害人所谓的LFG公司地址，系杨湧自己注册成立，没有实际经营的皮包公司，结合本案入金、出金的异常程序等情况，足以认定涉案交易平台系杨湧、张茂盛、吴晓华等人虚假设立，相关辩解及辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。本案中，银行转帐往来明细表明，被害人汇入杨湧、张茂盛的投资款项，或被转支提取，或在三被告人银行帐户间再转帐，最后被现金提取、或转帐还债、或转帐用于其他被害人出金还款、或转帐进入杨湧个人的期货帐户等，没有证据表明款项有用于被害人入金；结合杨湧称张茂盛、吴晓华有从事中介业务，把被害人投入款项通过地下钱庄转到香港被害人开设的帐户上，而张茂盛、吴晓华均予否认，该辩解不予采信；涉案证人证言、被害人

合伙协议书由于被告人杨湧本人否认，其真实性不予确认；银行转帐记录真实性予以认定，但由于转帐时间发生在杨湧归案后，属于退赃行为，应在退赔款项中予以扣减。关于被告人、辩护人提出现有证据不足以认定涉案交易平台虚假，不足以认定涉案款项没有进入期货交易市场的意见。经查认为，被告人杨湧自称的LFG期货公司实际网址与杨湧提供给被害人的交易平台网址不同；交易平台网址没有备案，在被告人归案后即无法登录；杨湧提供给被害人所谓的LFG公司地址，系杨湧自己注册成立，没有实际经营的皮包公司，结合本案入金、出金的异常程序等情况，足以认定涉案交易平台系杨湧、张茂盛、吴晓华等人虚假设立，相关辩解及辩护意见与查明事实不符，本院

浙江省温州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）浙温刑初字第212号（2016）浙03刑初00018号公诉机关浙江省温州市人民检察院。被告人杨湧。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月29日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押在温州市鹿城区看守所。辩护人姜正，浙江合一律师事务所律师。被告人张茂盛。现羁押在温州市鹿城区看守所。辩护人许国荣，浙江万松律师事务所律师。被告人吴晓华。因涉嫌犯诈骗罪于20……