诈骗 （2017）川10刑终62号

被告人周文进、吴某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，多次骗取他人数额特别巨大的财物，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪。本案是针对不特定多数人实施的网络犯罪案件，因被害人人数众多且分布全国各地等客观条件限制，无法逐一对被害人进行询问，根据已收集的被害人陈述、被害人银行转账记录、犯罪使用的银行卡收入情况、通话记录清单、被告人犯罪使用的计算机记载信息、被告人控制的支付宝电子数据等证据，并在慎重审查被告人及其辩护人所提辩解、辩护意见的基础上，综合全案证据材料，已形成证据锁链，认定二被告人实际控制的用户名为陈某1甲账号为62×××71的银行卡收入794318元为诈骗金额。公诉机关关于二被告人其余指控数额，证据不足，不予支持。二被告人虽无证明其控制账户上资金来源合法的义务，但其实际控制的用他人身份信息办理的银行卡，负有说明资金来源的义务，庭审中二被告人关于资金来源的说明，除已经核实800元礼金、倒卖电话卡收入1394.7元外，其余不能查证，依法对该2194.7元予以扣除。在共同犯罪中，吴某某受周文进的安排参与犯罪，在犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，对吴某某应当减轻处罚。二被告人已退回部分非法所

被告人周文进、吴某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，多次骗取他人数额特别巨大的财物，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪。本案是针对不特定多数人实施的网络犯罪案件，因被害人人数众多且分布全国各地等客观条件限制，无法逐一对被害人进行询问，根据已收集的被害人陈述、被害人银行转账记录、犯罪使用的银行卡收入情况、通话记录清单、被告人犯罪使用的计算机记载信息、被告人控制的支付宝电子数据等证据，并在慎重审查被告人及其辩护人所提辩解、辩护意见的基础上，综合全案证据材料，已形成证据锁链，认定二被告人实际控制的用户名为陈某1甲账号为62×××71的银行卡收入794318元为诈骗金额。公诉机关关于二被告人其余指控

四川省内江市中级人民法院刑 事 判 决 书(2017)川10刑终62号原公诉机关四川省内江市市中区人民检察院。上诉人（原审被告人）周文进，男，1986年3月20日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月1日被抓获，同年7月2日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于内江市看守所。辩护人廖行，北京盈科（四川）律师事务所律师。辩护人林楠，四川蜀缘律师事务所律师。原审被……