诈骗 （2019）粤03刑终726号

案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：舒某（已决犯）从他人手续获得深圳市天立技术工程有限公司（以下简称天立公司，空壳公司，没有经营场所和经营业务），后与深圳市某有限公司协商以15万元转让天立公司，深圳市某有限公司支付1万元定金后，于1997年12月9日，舒某与深圳市某有限公司员工刘某2一同将天立公司办理工商变更手续，将天立公司的法定代表人变更为刘某2。但因深圳市某有限公司后续没有继续支付转让金，舒某继续掌控天立公司的印章、营业执照、贷款证等公司资料。1998年6月间，被告人赖志平与舒某（已决犯）、刘某1（已决犯）3人合谋以天立公司的名义诈骗银行贷款。按照分工，舒某提供银行贷款手续，将天立公司的公章、营业执照、贷款证、公司章程、法人代码证、公司同意贷款的董事会决议（其中董事会决议由刘某1、舒某二人伪造）等资料交给赖志平，赖志平负责银行的联系及经办贷款手续。此后赖即伪造了买卖2000吨螺纹钢的虚假购销合同，通过深圳市国方拍卖行经理张某2介绍，找到中信银行深圳分行金山支行（以下简称金山支行）当时的信贷科长蔡某1，并指派其公司会计陈某1（另案处理）与舒某二人一起到中信银行申办贷

案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：舒某（已决犯）从他人手续获得深圳市天立技术工程有限公司（以下简称天立公司，空壳公司，没有经营场所和经营业务），后与深圳市某有限公司协商以15万元转让天立公司，深圳市某有限公司支付1万元定金后，于1997年12月9日，舒某与深圳市某有限公司员工刘某2一同将天立公司办理工商变更手续，将天立公司的法定代表人变更为刘某2。但因深圳市某有限公司后续没有继续支付转让金，舒某继续掌控天立公司的印章、营业执照、贷款证等公司资料。1998年6月间，被告人赖志平与舒某（已决犯）、刘某1（已决犯）3人合谋以天立公司的名义诈骗银行贷款。按照分工，舒某提供银行贷款手

广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤03刑终726号原公诉机关广东省深圳市罗湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）赖志平，男，1966年2月16日出生，汉族，初中文化，户籍地辽宁省大连市金州区。因本案，于2001年4月19日被刑事拘留，同年5月19日变更为监视居住，同年7月25日变更为取保候审，2018年8月8日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人裴海燕，广东格威律师事务所……