诈骗 （2019）豫17刑终644号

被告人凯西、吴利为获取非法利益，在明知款项来源不合法的情况下，向诈骗嫌疑人提供其朋友的银行卡，由诈骗嫌疑人诱骗被害人打款后，二被告人持银行卡将款取出再转给诈骗嫌疑人，为诈骗嫌疑人实施诈骗提供帮助，数额巨大，二被告人的行为构成诈骗罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，二被告人提供银行卡帮助嫌疑人诈骗他人，所起作用相对较小，应认定为从犯，且仅应对在帮助的范围内依法对其定罪量刑。凯西到案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，且当庭自愿认罪，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六条、第二十五条、第二十七条、第三十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，经审判委员会讨论决定，判决：一、被告人凯西犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币30,000元、驱逐出境。二、被告人吴利犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零七个月，并处罚金人民币10,000元、驱逐出境。三、被告人凯西、吴利与诈骗嫌疑人共同连带退赔被害人经济损失人民币454,416.5元（其中退赔乔某20,000元，退赔杨某154,529元，退赔刘某29,026元，退赔袁某69,881.5元，退赔周某1

被告人凯西、吴利为获取非法利益，在明知款项来源不合法的情况下，向诈骗嫌疑人提供其朋友的银行卡，由诈骗嫌疑人诱骗被害人打款后，二被告人持银行卡将款取出再转给诈骗嫌疑人，为诈骗嫌疑人实施诈骗提供帮助，数额巨大，二被告人的行为构成诈骗罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，二被告人提供银行卡帮助嫌疑人诈骗他人，所起作用相对较小，应认定为从犯，且仅应对在帮助的范围内依法对其定罪量刑。凯西到案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，且当庭自愿认罪，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六条、第二十五条、第二十七条、第三十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，经审判委员

中华人民共和国河南省驻马店市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫17刑终644号原公诉机关泌阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）凯西（IGWEKENECHUKWUJOHNPAUL，简称KC），男，1987年6月22日出生，初中文化程度，国籍：尼日利亚，现住在广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月4日被刑事拘留，2018年9月4日被执行逮捕。指定辩护人栗钦，河南成盛律师事务所律……