违法发放贷款 （2014）临刑二终字第3号

被告人刘某某、贾某某违反国家规定发放贷款，数额巨大，造成重大损失，其行为破坏了金融管理秩序，其行为构成违法发放贷款罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款、《中华人民共和国刑法修正案（六）》第十三条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，作出如下判决：被告人刘某某犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元；被告人贾某某犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。宣判送达后，原审被告人刘某某、贾某某均不服，提出上诉。上诉人刘某某的上诉理由如下：贷款资料都是客户经理审核后向上诉人汇报的，上诉人并不明知贷款资料是不真实的，也没有安排他人顶名贷款，借款逾期未还不能认定为就造成了损失，因此，上诉人的行为不构成违法发放贷款罪。上诉人贾某某的上诉理由如下：上诉人被公安机关电话传唤到案后就如实供述了自己的犯罪事实，应构成自首。经二审审理查明的事实和证据与一审判决相同。本院认为，上诉人刘某某、贾某某违反国家规定发放贷款，数额巨大，造成重大损失，其行为破坏了金融管理秩序，其行为均已构成违法发放贷款罪。对于上诉人刘某某所提“贷款资料都是客户经理审核

被告人刘某某、贾某某违反国家规定发放贷款，数额巨大，造成重大损失，其行为破坏了金融管理秩序，其行为构成违法发放贷款罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第一款、《中华人民共和国刑法修正案（六）》第十三条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，作出如下判决：被告人刘某某犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元；被告人贾某某犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。宣判送达后，原审被告人刘某某、贾某某均不服，提出上诉。上诉人刘某某的上诉理由如下：贷款资料都是客户经理审核后向上诉人汇报的，上诉人并不明知贷款资料是不真实的，也没有安排他人顶名

山东省临沂市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）临刑二终字第3号原公诉机关山东省沂水县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘某某，男，汉族，原任沂水县农村信用合作联社马站镇信用社主任。2012年8月6日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕，同年11月30日被取保候审。辩护人王亚琳、王晓光，山东舜祥（临沂）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）贾某某，男，汉族，原任沂水县农村信用合作联社马站镇信用社客户……