非法吸收公众存款 （2019）豫05刑终48号

被告人杨清龙违反国家金融管理法律法规规定，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人杨清龙配合安阳市处置超越集团涉嫌非法集资工作指挥部处置涉案资产，对挽回集资群众损失起到积极作用，有悔罪表现，综合考虑其在共同犯罪中的作用，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十四条之规定，作出判决：一、被告人杨清龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30万元。二、责令被告人杨清龙退出赃款20万元，返还集资群众。上诉人杨清龙上诉及其辩护人辩称，超越集团不具有法人资格，不是单位犯罪的主体，而其它具有法人资格的公司未被立案侦查，杨清龙作为相关法人资格的负责人不构成非法吸收公众存款罪。经审理，二审查明的事实及证据与一审相同，且证据均经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人杨清龙及其辩护人所持“超越集团不具有法人资格，不是单位犯罪的主体，而其它具有法人资格的公司未被立案侦查，杨清龙作为相关法人资格的负责人不构成非法吸收公众存款罪”的意见，经查，杨某1系超越集团的实际控制人，其伙同杨清龙等人以超越集团

被告人杨清龙违反国家金融管理法律法规规定，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人杨清龙配合安阳市处置超越集团涉嫌非法集资工作指挥部处置涉案资产，对挽回集资群众损失起到积极作用，有悔罪表现，综合考虑其在共同犯罪中的作用，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十四条之规定，作出判决：一、被告人杨清龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30万元。二、责令被告人杨清龙退出赃款20万元，返还集资群众。上诉人杨清龙上诉及其辩护人辩称，超越集团不具有法人资格，不是单位犯罪的主体，而其它具有法人资格的公司未被

河南省安阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫05刑终48号原公诉机关河南省安阳市文峰区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨清龙，曾用名杨来军、杨威，男，1972年12月3日出生，汉族，初中文化，先后任河南超越企业集团总经理助理、副总裁、总裁、集团董事局主席等职务，住安阳市文峰区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年7月14日被取保候审。2018年11月12日被逮捕。辩护人张宏光，河南……