诈骗罪 （2019）琼9003刑初297号

本院认为，被告人黎日精，以非法占有为目的，明知诈骗分子实施电信网络诈骗，而为诈骗分子提供银行卡号，并提现套现诈骗违法所得款共计人民币28530元，数额较大，其行为应以诈骗罪的共犯论处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人黎日精协助他人实施电信网络诈骗，酌情可对其从重处罚。从被告人黎日精在共同犯罪中所起的作用来看，可认定为从犯，依法应对其从轻处罚。被告人黎日精到案后，如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。鉴于本案中被害人的损失已被全部追回，酌情可对被告人黎日精从轻处罚。暂存于儋州市公安局代管款账户的人民币31500元，返还被害人李某19592元、张某5908元、李某25900元、赵某7130元，余额2970元，系违法所得，予以没收，上缴国库。随案移送物品手机4部、爱玛牌二轮电动车1辆，经查，系作案工具，予以没收。涉案银行卡4张，予以没收，并作注销处理，对其项下的款额，予以没收，上缴国库。

经审理查明：2019年3月，黎日精与苏某（作案时未满16周岁）预谋实施为电信诈骗分子套取诈骗款，后苏某邀请黎某、古某、郭某（三人作案时均未满16周岁）一起为诈骗分子套现诈骗款，在帮助诈骗分子套取诈骗款过程中，由黎日精联系诈骗分子，由苏某、黎某、古某、郭某等人提供作案用的银行卡四张并将银行卡号发给黎日精，再由黎日精发给诈骗分子，诈骗分子诈骗到钱后，苏某、黎某、古某、郭某等人负责持银行卡到银行取诈骗款，再送往约定的地点存放，黎日精到该地点取到诈骗款后，再送往与诈骗分子约定的地点存放，最后由诈骗分子到该地点将诈骗款取走。黎日精伙同苏某、黎某、古某、郭某等人为电信诈骗分子套取诈骗款的犯罪事实如下：1.2019年3月30日12时许，诈骗分子冒称为东方航空公司客服人员，称被害人李某1预定的飞机航班取消，要帮助其改签航班，后李某1按照对方指示，通过个人微信分别将7571元、2021元人民币转账到对方提供的中国农业银行卡（卡号为：×××，户主：张健雄）账户上，后诈骗分子将钱转移至黎日精提供的中国工商银行卡（卡号为:×××，户主：郑显名）账户上，后黎某、古某、郭某、苏某等人在新州镇邮政储蓄银行分别取出3

黎日精诈骗罪一审刑事判决书海南省儋州市人民法院刑事判决书（2019）琼9003刑初297号：儋州市人民检察院以儋检公诉刑诉〔2019〕265号起诉书指控被告人黎日精犯诈骗罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2019年8月27日公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官王庄出庭支持公诉，书记员何秋随同出庭，被告人黎日精到庭参加诉讼。现已审理终结儋州市人民检察……