集资诈骗 （2016）豫06刑初7号

被告人李明泉以非法占有为目的，虚构资金用途，以高息为诱饵，使用诈骗方法向社会不特定公众非法集资4300万余元，造成损失4100万余元，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关的指控成立，予以支持。关于被告人李明泉提出“无诈骗故意”的辩解，经查，现有证据证明，李明泉自1996年前后开始非法集资，2013年11月份其建房盈利已不足以支付借款本金和利息，严重资不抵债，李明泉明知无力偿还借款，仍然虚构经营超市、建筑工程招投标等理由，隐瞒巨额欠款真相，采取借新还旧的方式继续非法集资，且仅将少量集资款用于生产经营活动，造成巨额损失。李明泉到案前销毁其持有的借据，其以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的主观故意明显，该辩解不能成立，不予采纳。关于被告人李明泉提出“指控的集资诈骗总额的80%为其支付的利息”和辩护人提出“鉴定意见确定的集资诈骗数额不客观，指控的集资诈骗罪事实不清”的辩解及辩护意见，经查，李明泉对公诉机关指控的非法集资事实予以供认，对集资参与人申报提交的其本人出具的“借条”予以认可，且该鉴定意见系有鉴定资质的机构，具有鉴定人资格的人员依据集资参与人申报的“借条”等材料作出，认定

被告人李明泉以非法占有为目的，虚构资金用途，以高息为诱饵，使用诈骗方法向社会不特定公众非法集资4300万余元，造成损失4100万余元，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关的指控成立，予以支持。关于被告人李明泉提出“无诈骗故意”的辩解，经查，现有证据证明，李明泉自1996年前后开始非法集资，2013年11月份其建房盈利已不足以支付借款本金和利息，严重资不抵债，李明泉明知无力偿还借款，仍然虚构经营超市、建筑工程招投标等理由，隐瞒巨额欠款真相，采取借新还旧的方式继续非法集资，且仅将少量集资款用于生产经营活动，造成巨额损失。李明泉到案前销毁其持有的借据，其以非法占有为目的，使用诈骗方法非法

河南省鹤壁市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫06刑初7号公诉机关河南省鹤壁市人民检察院。被告人李明泉，又名李春生，男，1955年3月9日出生，汉族，初中毕业，农民，住河南省淇县。2015年10月30日因涉嫌合同诈骗被刑事拘留，同年12月2日因涉嫌集资诈骗犯罪被逮捕。辩护人苏广君，河南豫声律师事务所律师。鹤壁市人民检察院以鹤检公诉刑诉〔2016〕8号起诉书指控被告人李明泉犯集资诈骗罪，于……