（2016）沪01刑初37号

首先，樊建清隐瞒了对外负有巨额债务的事实，片面宣传其所拥有的大规模林权及盈利前景，造成被害人对樊建清经济实力雄厚的错误认识。其次，樊建清虚构了募集资金的真实用途，其将被害人投资款除用于单位经营开支、被害人利息和介绍人佣金外，大部分用于归还其个人债务等，而并非是其募集资金时对外所宣称的用于扩大林地经营规模。最后，樊建清以高额介绍费和高额利息为诱骗取资金，至案发，该两笔费用支出已经占所骗总额近30%。樊建清在没有其他经济效益支撑的情况下，如此不计成本、不计后果地支付介绍费和利息，可见其并不具备正常归还被害人钱款的意愿。综上所述，现有证据足以认定樊建清具有非法占有之目的，其行为应以集资诈骗罪论处。辩方的相关辩护意见不予采纳。本院认为，被告人樊建清以非法占有为目的，以高额利息为诱，使用诈骗方法非法集资1,294万余元，其行为已构成集资诈骗罪，且属数额特别巨大，应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。樊建清到案后尚能如实供述案件事实，交代态度较好，依法认定其坦白，予以从轻处罚。公诉机关起诉指控的事实和罪名成立，应予支持，对被害人周某从樊建清处获取的1,291,650元介绍费从

首先，樊建清隐瞒了对外负有巨额债务的事实，片面宣传其所拥有的大规模林权及盈利前景，造成被害人对樊建清经济实力雄厚的错误认识。其次，樊建清虚构了募集资金的真实用途，其将被害人投资款除用于单位经营开支、被害人利息和介绍人佣金外，大部分用于归还其个人债务等，而并非是其募集资金时对外所宣称的用于扩大林地经营规模。最后，樊建清以高额介绍费和高额利息为诱骗取资金，至案发，该两笔费用支出已经占所骗总额近30%。樊建清在没有其他经济效益支撑的情况下，如此不计成本、不计后果地支付介绍费和利息，可见其并不具备正常归还被害人钱款的意愿。综上所述，现有证据足以认定樊建清具有非法占有之目的，其行为应以集资诈骗罪论处。辩

上海市第一中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪01刑初37号公诉机关上海市人民检察院第一分院。被告人樊建清，曾用名樊建青，男，1974年3月31日出生于浙江省温州市，汉族，户籍所在地浙江省温州市鹿城区，住浙江省温州市鹿城区，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年8月21日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕，现羁押于上海市浦东新区看守所。辩护人计时俊、赵秦，上海华夏汇鸿律师事务所律师。上海市人……