非法经营 （2014）一中刑终字第491号

被告人雷孟璋、徐丹华、雷×甲、曹×、刘×、夏×、张×违反国家规定，使用销售点终端机具，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，应予惩处。被告人雷孟璋注册成立公司，并雇佣雷×甲、曹×、刘×、夏×、张×从事信用卡套现犯罪活动，联系客户，系共同犯罪的组织者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对全部犯罪承担责任。被告人徐丹华系被告人雷孟璋的女朋友，直接负责POS机套现的实际操作、保管刷卡回单，掌握全部信用卡持卡人的资金流向，并负责员工工资的发放，虽非共同犯罪的组织者，但其行为对整个犯罪的形成、实施及完成发挥了至关重要的作用，在共同犯罪中亦起主要作用，系主犯，应当对全部犯罪承担责任。鉴于雷孟璋、徐丹华能如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好，故对雷孟璋、徐丹华依法酌予从轻处罚。被告人刘×、曹×、张×、雷×甲系从犯且能如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好，故对刘×、曹×、张×、雷×甲均依法予以减轻处罚。被告人夏×系从犯，故对其依法予以减轻处罚。综上，根据各被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、

被告人雷孟璋、徐丹华、雷×甲、曹×、刘×、夏×、张×违反国家规定，使用销售点终端机具，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，应予惩处。被告人雷孟璋注册成立公司，并雇佣雷×甲、曹×、刘×、夏×、张×从事信用卡套现犯罪活动，联系客户，系共同犯罪的组织者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对全部犯罪承担责任。被告人徐丹华系被告人雷孟璋的女朋友，直接负责POS机套现的实际操作、保管刷卡回单，掌握全部信用卡持卡人的资金流向，并负责员工工资的发放，虽非共同犯罪的组织者，但其行为对整个犯罪的形成、实施及完成发挥了至关重要的作用，在共同犯罪中亦起主要作用，系主犯，应

北京市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）一中刑终字第491号原公诉机关北京市海淀区人民检察院。上诉人（原审被告人）雷孟璋，男，47岁（1966年7月18日出生）。因涉嫌犯非法经营罪，于2012年7月5日被羁押，同年8月8日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。上诉人（原审被告人）徐丹华，女，30岁（1983年10月8日出生）。因涉嫌犯非法经营罪，于2012年3月8日被羁押，同年4月13日……