集资诈骗 （2017）鲁08刑终12号

上诉人（原审被告人）王庆福以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。其在被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；其具有违法、犯罪前科，酌情从重处罚；部分诈骗集资款已追回，且部分涉案财物已扣押，对王庆福可酌情从轻处罚。关于上诉人王庆福上诉提出的“原审判决认定其犯集资诈骗罪无事实依据，其行为不构成集资诈骗罪”的上诉理由。经查，被害人徐某1、殷某等陈述、证人郭某、李某1证言、同案参与人李怀孝、孔某1供述、鉴定意见、汇丰银行出具的证明、鉴定意见、理财存款协议书、收据等证据能够相互印证，证实王庆福先后以济宁昌达企业管理咨询有限公司、济宁市丰庆商贸有限公司和虚构的汇丰银行（中国）有限公司上海分行卓越理财，汇丰银行（中国）有限公司济宁业务处之名义，谎称其系汇丰银行（中国）有限公司工作人员，虚构其能办理“银行理财”、“低保”等事实，许以高息和分红回报，向社会不特定公众非法集资，后用于购买大量房产、高档汽车及生活开支、公司经营，以致集资款2660.737101万元不能归还，其主观上非法占有他人财物的故意足以认定。其行为

上诉人（原审被告人）王庆福以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。其在被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；其具有违法、犯罪前科，酌情从重处罚；部分诈骗集资款已追回，且部分涉案财物已扣押，对王庆福可酌情从轻处罚。关于上诉人王庆福上诉提出的“原审判决认定其犯集资诈骗罪无事实依据，其行为不构成集资诈骗罪”的上诉理由。经查，被害人徐某1、殷某等陈述、证人郭某、李某1证言、同案参与人李怀孝、孔某1供述、鉴定意见、汇丰银行出具的证明、鉴定意见、理财存款协议书、收据等证据能够相互印证，证实王庆福先后以济宁昌达企业管理

山东省济宁市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）鲁08刑终12号原公诉机关山东省济宁市任城区人民检察院。上诉人（原审被告人）王庆福，男，1956年9月14日出生于山东省菏泽市，汉族，高中文化，农民，住菏泽市郓城县。因诈骗于1998年被济宁市公安局劳动教养两年；因犯非法吸收公众存款罪于2007年6月15日被梁山县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；2009年4月29日减刑释放……