集资诈骗 （2017）豫05刑终145号

被告人刘艳平以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资483.01万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，作出判决：被告人刘艳平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元；责令被告人刘艳平退赔被害人损失人民币483.01万元；已冻结、扣押的涉案赃款人民币1.37157万元，由扣押机关退赔被害人；其他赃款赃物继续予以追缴。上诉人刘艳平上诉及其辩护人辩称，刘艳平没有非法占有的故意，不构成集资诈骗罪；向王某3出具的借据中有75万元属担保性质，王某3并未实际出资。向朱某出具的借据中有60万元属担保性质，朱某并未实际出资；部分集资群众是刘艳平的朋友，该部分存款不应计入犯罪数额；刘艳平通过申福堂支付的利息是260万元，而不是审计报告显示的134万元，审计报告不实；被抓当天上午，刘艳平曾给办案警官打电话说想从郑州回去自首，虽是当天在郑州被抓获，但应属投案自首。经审理，二审查明的关于上诉人刘艳平集资具体手段、行为、造成的后果、集资去向及查扣的资产等事实及证据与一审相同，且证据均经一审当庭举证、质证，查证属

被告人刘艳平以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资483.01万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，作出判决：被告人刘艳平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元；责令被告人刘艳平退赔被害人损失人民币483.01万元；已冻结、扣押的涉案赃款人民币1.37157万元，由扣押机关退赔被害人；其他赃款赃物继续予以追缴。上诉人刘艳平上诉及其辩护人辩称，刘艳平没有非法占有的故意，不构成集资诈骗罪；向王某3出具的借据中有75万元属担保性质，王某3并未实际出资。向朱某出具的借据中有60万元属担保性质，朱

河南省安阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）豫05刑终145号原公诉机关安阳市北关区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘艳平，别名刘东鑫，男，1976年6月16日出生，安阳市北关区隆鑫商贸酒类经营部、安鑫酒类经营部负责人、河南龙九商贸有限公司、郑州市二小商贸有限公司法定代表人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年1月14日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。辩护人付海军、郭安平，河南衡中……