民间借贷纠纷 （2021）苏11民终139号

王志坚自称出借资金给红星开发公司、苏州昆伦公司用于镇江昆仑公司注册后该资金由镇江昆仑公司返还给其，而且王志坚为镇江昆仑公司工商登记经办人。在其后镇江昆仑公司经营过程中，曾由受王志坚雇佣人员担任镇江昆仑公司会计，由此王志坚对镇江昆仑公司具有一定控制力。王志坚称向镇江昆仑公司出借的120万元款项系现金交付镇江昆仑公司法定代表人，现有证据无法证实镇江昆仑公司实际收到了该借款用于公司经营。因此，王志坚主张镇江昆仑公司向其借款120万元可能存在欺诈而侵害他人权益，涉嫌“套路贷”虚假诉讼，应移送公安机关处理。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条之规定，裁定：驳回王志坚的起诉。本院经审查认为，人民法院立案受理后，发现有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，并将有关材料移送公安或检察机关。若公安机关不予立案，或者立案侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成犯罪的，债权人可就同一事实向人民法院再行诉讼。本案中，王志坚对120万元借款现金交付的陈述及证据存在矛盾之处，且王志坚对镇江昆仑

王志坚自称出借资金给红星开发公司、苏州昆伦公司用于镇江昆仑公司注册后该资金由镇江昆仑公司返还给其，而且王志坚为镇江昆仑公司工商登记经办人。在其后镇江昆仑公司经营过程中，曾由受王志坚雇佣人员担任镇江昆仑公司会计，由此王志坚对镇江昆仑公司具有一定控制力。王志坚称向镇江昆仑公司出借的120万元款项系现金交付镇江昆仑公司法定代表人，现有证据无法证实镇江昆仑公司实际收到了该借款用于公司经营。因此，王志坚主张镇江昆仑公司向其借款120万元可能存在欺诈而侵害他人权益，涉嫌“套路贷”虚假诉讼，应移送公安机关处理。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条，《中华人民共和

江苏省镇江市中级人民法院民 事 裁 定 书（2021）苏11民终139号上诉人（原审原告）：王志坚，男，汉族，1972年4月15日生，住镇江市。委托诉讼代理人黄娟，江苏中坚汇律师事务所律所。被上诉人（原审被告）：镇江昆仑投资开发有限公司，住所地镇江市檀山路****。法定代表人黄炳坤，该公司总经理。被上诉人（原审被告）：镇江市红星土地整理开发有限公司，住所地镇江市官塘桥路**。法定代表人严承俊，该公……