集资诈骗 （2020）沪01刑终1194号

被告人李伟、王海涛以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，且王海涛具有坦白情节。被告人白兴晨、张文奇参与非法吸收公众资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且均系自首并退缴违法所得。原审法院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，对被告人李伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，剥夺政治权利三年，罚金人民币三十万元；对被告人王海涛犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，罚金人民币二十五万元；对被告人白兴晨犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币五万元；对被告人张文奇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币五万元；扣押在案及退缴的违法所得按比例发还集资参与人，不足部分继续追缴或责令退赔后按同等比例发还集资参与人。上诉人李伟提出：其未参与集资诈骗，与王海涛之间仅是借贷关系，故其行为不构成集资诈骗罪。上诉人

被告人李伟、王海涛以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，且王海涛具有坦白情节。被告人白兴晨、张文奇参与非法吸收公众资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且均系自首并退缴违法所得。原审法院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，对被告人李伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，剥夺政治权利三年，罚金人民币三十万元；对被告人王海涛犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十

上海市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）沪01刑终1194号原公诉机关上海市浦东新区人民检察院。上诉人（原审被告人）李伟，男，1986年10月25日出生于黑龙江省铁力市，汉族，大专文化，Z公司法定代表人，户籍地黑龙江省铁力市，住山东省青岛市市**。因本案于2018年8月15日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于上海市浦东新区看守所。辩护人辛本华，北京盈科（上海）律师事务所律师。上诉……