诈骗 （2019）皖04刑初2号

被告人李军荣、米军、丁波、鲁国元、李婷、穆红升、陈忠琴以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取上海兴瀚公司人民币3亿元；被告人李军荣、米军、丁波、陈忠琴、芦忠国以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取中银公司人民币5亿元；其行为均已构成诈骗罪，且犯罪数额特别巨大，依法应予惩处。被告人尹良军明知李军荣是犯罪的人，为其提供80万元资金，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪；尹良军明知李军荣控制、使用的资金系犯罪所得而转移、使用637.491万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应数罪并罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院依法予以确认。在诈骗共同犯罪中，李军荣、米军、丁波、鲁国元起主要作用，系主犯，应当按照所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；李婷、穆红升、陈忠琴、芦忠国起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。李军荣虽能如实供述犯罪事实，但其诈骗数额达8亿元，且所获赃款大部分未能追缴，对其不予从轻处罚；米军虽系主动投案，但其到案后不如实供述犯罪事实，其行为不构成自首；丁波、穆红升、陈忠琴、芦忠国到案后能如实供述犯罪事实，依法从轻处罚；鲁国元、李婷、穆红升、陈忠琴、芦忠

被告人李军荣、米军、丁波、鲁国元、李婷、穆红升、陈忠琴以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取上海兴瀚公司人民币3亿元；被告人李军荣、米军、丁波、陈忠琴、芦忠国以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取中银公司人民币5亿元；其行为均已构成诈骗罪，且犯罪数额特别巨大，依法应予惩处。被告人尹良军明知李军荣是犯罪的人，为其提供80万元资金，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪；尹良军明知李军荣控制、使用的资金系犯罪所得而转移、使用637.491万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应数罪并罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院依法予以确认。在诈骗共同犯罪中，李军荣、米军、丁波、

安徽省淮南市人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖04刑初2号公诉机关安徽省淮南市人民检察院。被告人李军荣，女，1979年8月15日出生安徽省淮南市，汉族，大专文化，无业，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯伪造金融票证罪，于2016年4月3日被安徽省凤台县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，同年4月25日经淮南市人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人侯亮，北京金诚同达（……