合同诈骗罪 （2016）皖0208刑初71号
裁判要旨
本院认为：被告人汪德平以非法占有为目的，明知没有实际履行能力，与他人签订合同骗取他人合同保证金并采用转移、挪用、借新债还旧债等方式他用，导致不能归还，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。对被告人及其辩护人认为单位犯本罪、数额巨大的辩护意见，本院认为，芜湖逸书公司系一人有限责任公司，在法定代表人变更为汪德平后由其实际管理、控制该公司日常经营，公司所得利益为汪德平个人获得。且各银行账户明细可以相互佐证，汪德平在芜湖逸书公司经营过程中将公司资金汇入多个私人账户，包括其个人及其关联公司账户，使得公司财产并未独立于其个人财产而存在，二者发生混同，不能认定该公司具有独立的人格，亦不能构成本案的犯罪主体。因此，汪德平以芜湖逸书公司名义所实施的合同诈骗行为应系其个人犯罪；安徽九子岩公司股东为芜湖九子岩公司、李某及汪德平，由汪德平实际管理经营，汪德平伙同另一股东李某以安徽九子岩公司名义实施的合同诈骗行为所得利益并无证据证明由该公司获得，应系其个人犯罪，故对被告人汪德平及其辩护人的该辩护意见不予采纳。汪德平庭审中翻供，拒不承认采用借新债还旧债方式循环骗取保证金
摘要
经审理查明：一、关于汪德平以芜湖逸书公司名义收取保证金的事实芜湖逸书公司系邓某设立的台港澳自然人独资有限责任公司，2010年1月15日法定代表人由邓某变更为汪德平，并由汪德平实际负责公司经营。2013年4月汪德平雇佣李某担任芜湖逸书公司副总经理，负责公司基建事务。2013年10月12日被告人汪德平取得芜湖市三山区经济和发展改革委员会《关于芜湖逸书公司年产30万只智能塑料托盘、45万只智能塑料周转箱生产线项目登记备案的通知》后，在明知未办理建设工程规划许可证及开工报建等手续、未筹集到工程资金情况下，以“芜湖逸书公司老厂区扩建工程”名义要求李某对外进行招标，先后与被害人吴某2挂靠的黄山新洲建设集团有限公司（以下简称黄山新洲建设）、被害人周某挂靠的合肥市徽峰建筑安装工程有限公司（以下简称合肥徽峰建安）、被害人吴某1挂靠的江苏广通建设工程有限公司（以下简称江苏广通建设）分别签订建设工程施工合同，并收取三家公司保证金人民币各80万元。其后汪德平在明知所收保证金应用于保证施工合同履行的情况下采用转移、挪用资金、借新债还旧债等方式将该款他用。经三公司追讨，汪德平案发前共返还保证金人民币835000元
正文（节选）
屪德平合同诈骗罪一审刑事判决书安徽省芜湖市三山区人民法院刑事判决书（2016）皖0208刑初71号：安徽省芜湖市三山区人民检察院以三检刑诉（2016）74号起诉书指控被告人汪德平犯合同诈骗罪，于2016年7月5日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，分别于2016年8月25日和9月27日公开开庭审理了本案。安徽省芜湖市三山区人民检察院指派代理检察员熊雨出庭支持公诉，被告人汪德平及其辩护人……