集资诈骗 （2014）沪二中刑初字第120号

被告人苏瑞松以云南江鸟鸿公司及其分公司名义，采取虚构投资项目等欺骗方法向社会公众募集资金；被告人张力采用向被害人谎称资金用途等欺骗方法参与该公司募集资金，且公司募集的资金实际并未用于生产经营活动，致使集资款不能返还。苏瑞松、张力具有以非法占有为目的，使用诈骗方法骗取他人财物的主观故意和客观行为，均应以集资诈骗罪认定。被告人张睿、翟某某、于某某、陈丙虽然对募集资金的具体用途并不清楚，无法认定四人具有非法占有的目的，但他们在知道江鸟鸿上海分公司不具有向社会公众募集资金资质的情况下仍参与该公司的非法集资活动，对该四名被告人应以非法吸收公众存款罪认定。故对被告人陈丙及其辩护人提出公诉机关指控陈丙犯集资诈骗罪定性不当的辩解和辩护意见予以采纳，对其余被告人及其辩护人的相关辩解和辩护意见不予采纳。此外，张力作为江鸟鸿上海分公司的总经理，全面负责公司管理，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。故对张力及其辩护人提出张力系从犯的辩解和辩护意见不予采纳。二、关于本案是否属于单位犯罪的问题经查，被告人苏瑞松等人的供述、相关工商资料证明：云南江鸟鸿公司及其分公司成立后主要从事非法集资活动。本院认为，根据《最高人民法

被告人苏瑞松以云南江鸟鸿公司及其分公司名义，采取虚构投资项目等欺骗方法向社会公众募集资金；被告人张力采用向被害人谎称资金用途等欺骗方法参与该公司募集资金，且公司募集的资金实际并未用于生产经营活动，致使集资款不能返还。苏瑞松、张力具有以非法占有为目的，使用诈骗方法骗取他人财物的主观故意和客观行为，均应以集资诈骗罪认定。被告人张睿、翟某某、于某某、陈丙虽然对募集资金的具体用途并不清楚，无法认定四人具有非法占有的目的，但他们在知道江鸟鸿上海分公司不具有向社会公众募集资金资质的情况下仍参与该公司的非法集资活动，对该四名被告人应以非法吸收公众存款罪认定。故对被告人陈丙及其辩护人提出公诉机关指控陈丙犯集资

上海市第二中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）沪二中刑初字第120号公诉机关上海市人民检察院第二分院。被告人苏瑞松，男，1982年10月31日出生，彝族，住云南省。辩护人周阿求，上海申浩律师事务所律师。被告人张力，男，1973年2月14日出生，汉族，住云南省昆明市。辩护人林东品、胡婧，上海博和律师事务所律师。被告人张睿，女，1987年6月26日出生，汉族，住四川省。辩护人景卫，上海运帷律师事……