民间借贷纠纷 （2021）苏01民终2092号

人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安或检察机关。本案中，陈思原系正投公司员工，其否认陈金华2016年12月20日、2018年2月21日、2018年6月15日向其转账的款项系借款，并陈述收到的上述款项用于帮陈金华代买正投公司的理财产品，提供了部分出资证明与委托协议。一审法院认为，正投公司以“金玉满堂”理财产品等名义非法吸收公众存款，本案款项及业务员可能属于相关联的一部分，本案不属于人民法院受理民事诉讼的范围，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法吸收公众存款罪的线索、材料移送公安或者检察机关。如公安机关不予立案或者立案侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成犯罪的，陈金华可另行提起诉讼。综上，依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第四项、第一百五十四条第一款第三项，《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款规定，一审法院裁定：

人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安或检察机关。本案中，陈思原系正投公司员工，其否认陈金华2016年12月20日、2018年2月21日、2018年6月15日向其转账的款项系借款，并陈述收到的上述款项用于帮陈金华代买正投公司的理财产品，提供了部分出资证明与委托协议。一审法院认为，正投公司以“金玉满堂”理财产品等名义非法吸收公众存款，本案款项及业务员可能属于相关联的一部分，本案不属于人民法院受理民事诉讼的范围，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法吸收公众存款罪的线索、材料移送公安或者检察机关。如公安机关不予立案或者立案侦查后撤

江苏省南京市中级人民法院民 事 裁 定 书（2021）苏01民终2092号上诉人（原审原告）：陈金华，女，1979年8月9日出生，汉族，住南京市六合区。被上诉人（原审被告）：陈思，女，1991年11月20日出生，汉族，住南京市六合区。上诉人陈金华因与被上诉人陈思民间借贷纠纷一案，不服江苏省南京市六合区人民法院（2020）苏0106民初5589号民事裁定，向本院提起上诉。本院于2021年1月27日立……