诈骗 （2021）豫16刑终138号

根据在案证据，本案多名被害人通过电信网络方式被诈骗，诈骗赃款部分转入上诉人陈伯仲掌握、操作使用的上诉人梁振勇、苏国荣、钟振国、赵志兵提供的银行卡的事实清楚，证据充分。陈伯仲直接受命于台湾地区电诈集团，将电诈集团转入其掌握、操作的银行卡的诈骗所得，通过购买虚拟货币的方式转至境外，因电诈集团在被害人付款后通过多次转账当即汇入陈伯仲掌握、操作的银行卡账户，陈伯仲的行为成为诈骗完成的重要环节，符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪。梁振勇、苏国荣直接和电诈集团联系，收购并卖给电诈集团银行卡，并按电诈集团要求交给陈伯仲使用，配合陈伯仲转款，属于诈骗罪的共犯，其行为均构成诈骗罪。根据在案证据，上诉人钟振国、赵志兵明知陈伯仲等人操作的资金是犯罪所得，仍为其提供本人的或收购的信用卡助其转入犯罪所得，协助将资金通过购买电子货币的方式转移至境外。其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人赵天赐、王武昌、陆信明、熊军、陈建文及原审被告人胡勇、李海鹏、潘文鑫、李雨衡买卖国家机关颁发的营业执照，非法持有他人信用卡，其行为均已构成买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪。原审被告人王喜、

根据在案证据，本案多名被害人通过电信网络方式被诈骗，诈骗赃款部分转入上诉人陈伯仲掌握、操作使用的上诉人梁振勇、苏国荣、钟振国、赵志兵提供的银行卡的事实清楚，证据充分。陈伯仲直接受命于台湾地区电诈集团，将电诈集团转入其掌握、操作的银行卡的诈骗所得，通过购买虚拟货币的方式转至境外，因电诈集团在被害人付款后通过多次转账当即汇入陈伯仲掌握、操作的银行卡账户，陈伯仲的行为成为诈骗完成的重要环节，符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪。梁振勇、苏国荣直接和电诈集团联系，收购并卖给电诈集团银行卡，并按电诈集团要求交给陈伯仲使用，配合陈伯仲转款，属于诈骗罪的共犯，其行为均构成诈骗罪。根据在案证据，上诉人钟振国、赵

河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫16刑终138号原公诉机关河南省沈丘县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈伯仲，男，1995年1月5日出生，“护照”号码352170814，汉族，高中文化，户籍所在地台湾地区，住台湾地区。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月23日被河南省淮阳县（现河南省周口市淮阳区，以下简称淮阳县）公安局决定刑事拘留，同日被淮阳县公安局抓……