金融诈骗 （2019）皖0503刑初202号

被告人许静刚、滕光明、马杰、王文旭、田海辉明知他人实施电信网络诈骗，仍提供资金支付结算账户、帮助提取现金，骗取他人人民币168600元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，且系共同犯罪。 公诉机关指控的罪名成立。 对于被告人许静刚及各辩护人提出的本案不应认定为诈骗罪，应定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解、辩护意见。 各被告人在公安机关的供述能够相互印证，证实他们是明知取的钱是诈骗来的钱，办卡是为了给犯罪集团去诈骗。 各被告人明知他人实施电信诈骗，仍然提供资金支付结算账户，帮助转移诈骗犯罪所得套现取现的，应当以诈骗罪论处。 故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。 对于辩护人提出的关于对诈骗数额的认定有异议的辩护意见，经查，根据各被告人的供述及被害人陈述，结合各被告人在微信聊天记录，微信群中所载明的取现内容，可以证实诈骗的数额。 故对该辩护意见，本院不予采纳。 对于被告人许静刚辩护人提出的许静刚应认定为从犯的辩护意见，经查，在本案犯罪过程中，由许静刚分配银行卡，与上家联系，给其他被告人分配好处费，并且安排吃住，被告人许静刚起到了组织指挥领导的作用，应认定为主犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。

许静刚、滕光明、马杰等金融诈骗罪一审刑事判决书

安徽省马鞍山市花山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0503刑初202号 公诉机关马鞍山市花山区人民检察院。 被告人许静刚，男，1979年9月6日出生于福建省龙岩市，汉族,中专文化，无业，居住地福建省龙岩市永定区。 因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月17日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，2019年1月23日经马鞍山市花山区人民检察院批准，于次日被马鞍山市公安局花山分局逮捕。 现羁押……