（2017）冀09刑终57号

被告人周兆会以非法占有为目的，以虚构黄骅市周泰嘉盛农民专业合作社的名义，以高息和奖品为诱饵，吸收公众存款除去案发前退还的外，仍有74.416万元余款未能退还。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第一项规定：“集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹资规模明显不成比例，致使集资款不能返还”；第五项规定：“抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的”，可以认定为“以非法占有为目的”，依集资诈骗罪定罪处罚。本案中，被告人周兆会虚构实际上并不存在的企业、以高息和奖品为诱饵骗取他人集资款，又将骗取的集资款挪作他用，致使集资款不能返还被害人，其行为特征符合上述规定及集资诈骗罪的形式要件，故被告人周兆会的行为构成集资诈骗罪，诈骗数额74.416万元，数额巨大。公诉机关指控被告人周兆会犯非法吸收公众存款罪罪名不当，应予变更。被告人周兆会以非法占有为目的，构事实，骗取被害人王某某挖掘机后用于抵账，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人周兆会触犯数罪，依法予以数罪并罚。案发后被告人周兆会认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。被告人集资诈骗的资金74.

被告人周兆会以非法占有为目的，以虚构黄骅市周泰嘉盛农民专业合作社的名义，以高息和奖品为诱饵，吸收公众存款除去案发前退还的外，仍有74.416万元余款未能退还。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第一项规定：“集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹资规模明显不成比例，致使集资款不能返还”；第五项规定：“抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的”，可以认定为“以非法占有为目的”，依集资诈骗罪定罪处罚。本案中，被告人周兆会虚构实际上并不存在的企业、以高息和奖品为诱饵骗取他人集资款，又将骗取的集资款挪作他用，致使集资款不能返还被害人，其行为特征符

河北省沧州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）冀09刑终57号原公诉机关河北省黄骅市人民检察院。上诉人（原审被告人）周兆会，男，1984年7月15日出生，汉族，初中文化，河北省黄骅市羊二庄镇前街村人，捕前住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年4月22日被黄骅市公安局刑事拘留，经黄骅市人民检察院批准，同年5月27日被黄骅市公安局执行逮捕。河北省黄骅市人民法院审理河北省黄市人民检察院指控原……