集资诈骗 （2017）豫15刑终71号

被告人李刚以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。李刚在未向河南省中小企业投资有限公司缴纳设立办事处必需的600万保证金的情况下，擅自设立信阳办事处，并超越授权的经营范围骗取他人借款非法集资，并在集资后不用于正常的生产经营活动，抽逃、转移资金致使集资款不能返还，足以证实李刚的行为构成集资诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人李刚犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金200000元。上诉人李刚上诉称，其主观不上具有非法占有的故意，原判认定其将吸收的存款未用于生产经营活动的证据不足；原判认定其以诈骗方法非法集资属认定事实错误；对其自首情节应当予以认定。李刚的辩护人提出，该案不应由浉河区人民法院管辖，本案存在遗漏犯罪嫌疑人情形且对案件的审理存在重大影响。请求对李刚以非法吸收公众存款罪定罪量刑。经二审查明的事实和证据与一审相同，原判认定上述事实的证据已经一审庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，上诉人李刚以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，数额特别巨大。

被告人李刚以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。李刚在未向河南省中小企业投资有限公司缴纳设立办事处必需的600万保证金的情况下，擅自设立信阳办事处，并超越授权的经营范围骗取他人借款非法集资，并在集资后不用于正常的生产经营活动，抽逃、转移资金致使集资款不能返还，足以证实李刚的行为构成集资诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人李刚犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金200000元。上诉人李刚上诉称，其主观不上具有非法占有的故意，原判认定其将吸收的存款未用于生产经营活动的证据不足；原判

河南省信阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）豫15刑终71号原公诉机关信阳市浉河区人民检察院。上诉人（原审被告人）李刚，男，1984年9月24日出生，汉族，本科文化，原河南省中小企业投资有限公司信阳办事处主任，户籍地河南省禹州市，现住信阳市浉河区。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2015年12月24日被刑事拘留，2016年1月6日被逮捕。辩护人王成海，河南师大方正律师事务所律师。信阳市浉河……