集资诈骗 （2020）新01刑初20号

被告人马海军在未取得相关部门批准的情况下，以投资理财可获得高额返利的方式向社会不特定的集资参与人吸收资金213,170,500元，扰乱金融秩序，尚欠吸收存款金额120,413,305元，属数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人马海军通过非法吸收公众存款的方式，进行营利，在主观上并不具有非法占有公众存款的目的，故被告人马海军及其辩护人所持马海军构成非法吸收公众存款罪的辩解及辩护意见，本院予以支持。公诉机关指控的事实成立，但罪名有误，本院予以纠正。综上，根据本院已查明被告人的犯罪事实、情节、对社会的危害性以及被告人的认罪态度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人马海军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2028年5月13日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、被告人马海军的犯罪所得120，413，305元继续追缴后，按比例发还毛某、李某1、魏某、曹某2、郭某、马某5、张某3

被告人马海军在未取得相关部门批准的情况下，以投资理财可获得高额返利的方式向社会不特定的集资参与人吸收资金213,170,500元，扰乱金融秩序，尚欠吸收存款金额120,413,305元，属数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人马海军通过非法吸收公众存款的方式，进行营利，在主观上并不具有非法占有公众存款的目的，故被告人马海军及其辩护人所持马海军构成非法吸收公众存款罪的辩解及辩护意见，本院予以支持。公诉机关指控的事实成立，但罪名有误，本院予以纠正。综上，根据本院已查明被告人的犯罪事实、情节、对社会的危害性以及被告人的认罪态度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第六十四条

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新01刑初20号 公诉机关新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院。 被告人马海军，男，1977年2月10日出生于宁夏回族自治区西吉县，回族，小学文化程度，无固定职业，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米**。2019年5月14日因本案被刑事拘留，同年6月19日被执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。 辩护人赵国红……