组织、领导传销活动 （2021）湘01刑终142号

被告人高俭峰、汤贵贤、盛征、吴旭英、吴明川、王顺义、赵劲松结伙以推销股权为名，要求参与者以缴纳份额费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，七被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属于情节严重。被告人陈方园、董伟春、赵晔明知是犯罪所得而予以转移，三被告人的行为均已构成隐瞒犯罪所得罪，且属于情节严重。在组织、领导传销活动共同犯罪中，被告人高俭峰、汤贵贤、盛征、吴旭英、吴明川、王顺义、赵劲松均起主要作用，均系主犯；在隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人董伟春、赵晔均起主要作用，均系主犯，均应当按照所参与的全部犯罪处罚。十被告人均自愿认罪，且被告人盛征、赵劲松的亲属分别已代为退缴非法所得款95万元、53.6万元，对十被告人均可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）、（二）项之规定

被告人高俭峰、汤贵贤、盛征、吴旭英、吴明川、王顺义、赵劲松结伙以推销股权为名，要求参与者以缴纳份额费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，七被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属于情节严重。被告人陈方园、董伟春、赵晔明知是犯罪所得而予以转移，三被告人的行为均已构成隐瞒犯罪所得罪，且属于情节严重。在组织、领导传销活动共同犯罪中，被告人高俭峰、汤贵贤、盛征、吴旭英、吴明川、王顺义、赵劲松均起主要作用，均系主犯；在隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人董伟春、赵晔均起主要作用，均系主犯

湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）湘01刑终142号原公诉机关长沙市雨花区人民检察院。上诉人（原审被告人）汤贵贤，男，1982年4月8日出生于江西省金溪县，汉族，大学文化，无业，住广东省中山市**，户籍所在地江西省金溪县。2019年7月3日因本案被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现押长沙市第二看守所。上诉人（原审被告人）吴旭英，女，1972年2月14日出生于山东省平度市，汉族，小……