集资诈骗 （2019）京02刑初63号

窦蕾以非法占有为目的，冒充银行工作人员，以完成银行存款业绩等虚假理由，采取高额返利的手段非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。北京市人民检察院第二分院指控窦蕾犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，唯指控窦蕾诈骗陈某5的事实，因陈某5介绍其女婿孙某3向窦蕾投资，孙某3盈利金额已超过陈某5亏损数额，本院对该笔事实不予认定。根据窦蕾犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十四条、第五十七条、第五十九条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人窦蕾犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、继续追缴窦蕾违法所得返还各被害人（详见被害人损失清单）。三、在案冻结、扣押款物分别并入追缴项执行、发还、没收或由扣押机关依法处理（详见扣押款物处理清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份

窦蕾以非法占有为目的，冒充银行工作人员，以完成银行存款业绩等虚假理由，采取高额返利的手段非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。北京市人民检察院第二分院指控窦蕾犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，唯指控窦蕾诈骗陈某5的事实，因陈某5介绍其女婿孙某3向窦蕾投资，孙某3盈利金额已超过陈某5亏损数额，本院对该笔事实不予认定。根据窦蕾犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十四条、第五十七条、第五十九条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

北京市第二中级人民法院刑 事 判 决 书(2019)京02刑初63号公诉机关北京市人民检察院第二分院。被告人窦蕾，女，1985年10月26日出生于北京市，汉族，中专文化,无业，户籍地北京市房山区；因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月9日被羁押，2018年1月15日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人徐衡，北京市乾贞律师事务所律师。辩护人黄刚，北京市京顺律师事务所律师。北京市人民检察院第二分院以京二……