企业借贷纠纷 （2019）粤03民终23347号

深圳市广森投资集团有限公司等一系列关联公司因进行募集资金活动，存在非法吸收公众存款的犯罪嫌疑被立案侦查。本案涉及深圳市广森投资集团有限公司以预约受让私募基金份额名义进行非法吸收公众存款的嫌疑，案件应移送公安部门审查处理。裁定：驳回易秋波的起诉。经本院审理查明，原审查明事实清楚，本院予以确认。另查明，本案审理过程中，深圳市公安局福田分局复函本院称：2018年8月1日，该局工作中发现深圳东方银座集团旗下“小微金融”“东银金服”“小微融通”等P2P平台无法兑付。2018年8月2日，该局对“深圳市小微金融服务有限公司等公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查。经侦查发现，深圳市东方银座集团有限公司控股的相关基金公司发行的基金、保理、定投等一系列产品亦出现兑付危机，遂对其基金、保理、定投等产品一并侦查，其中包括“久安二号股权投资私募基金”。本院认为，本案涉及广森投资公司以预约受让私募基金份额名义进行非法吸收公众存款的嫌疑。深圳市公安局福田分局对“深圳市小微金融服务有限公司等公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，侦查过程中对深圳市东方银座集团有限公司控股的相关基金公司发行的基金、保理、定投等产品一并侦

深圳市广森投资集团有限公司等一系列关联公司因进行募集资金活动，存在非法吸收公众存款的犯罪嫌疑被立案侦查。本案涉及深圳市广森投资集团有限公司以预约受让私募基金份额名义进行非法吸收公众存款的嫌疑，案件应移送公安部门审查处理。裁定：驳回易秋波的起诉。经本院审理查明，原审查明事实清楚，本院予以确认。另查明，本案审理过程中，深圳市公安局福田分局复函本院称：2018年8月1日，该局工作中发现深圳东方银座集团旗下“小微金融”“东银金服”“小微融通”等P2P平台无法兑付。2018年8月2日，该局对“深圳市小微金融服务有限公司等公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查。经侦查发现，深圳市东方银座集团有限公司控股的相

广东省深圳市中级人民法院民 事 裁 定 书（2019）粤03民终23347号上诉人（原审原告）：易秋波，女，汉族，1982年6月26日出生，住湖南省长沙市天心区，委托诉讼代理人：李名献，广东万乘律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：深圳市广森投资集团有限公司，住所地广东省深圳市罗湖区宝岗路笋岗大厦四层，统一社会信用代码91440300279383730H。法定代表人：李森，总经理。委托诉讼代理人：……