集资诈骗 （2021）闽01刑终315号

上诉人杨守芳以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，造成被害人损失共计人民币119.84万元，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。关于其及其辩护人诉辩提出的其应构成组织、领导传销活动罪的意见，经查，虽然杨守芳供称共有五六十人到该公司购买保健品且数额约四百万，但到案的被害人仅十八名，被害人陈述、证人证言及杨守芳的原供述中均未提及公司的营销层级达到三级以上，在案亦并未有详尽的计酬、返利记录、人物关系图等证据证实参与的人数、层级数等事实，辩护人提交的纸质材料无法证明其观点，因此，在案证据不足以认定其构成组织、领导传销活动罪，即使其行为同时符合组织、领导传销活动罪的犯罪特征，根据法律规定，亦应按处罚较重的集资诈骗罪定罪处罚，该诉辩意见不能成立，不予采纳。关于其及辩护人所提系单位犯罪且对数额有异议的意见，原判已就不予采信的理由作出充分阐述，本院予以确认并不再赘述。原判事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长　　林燕芳 审判员　　李平盛 审判员　　林　华

上诉人杨守芳以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，造成被害人损失共计人民币119.84万元，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。关于其及其辩护人诉辩提出的其应构成组织、领导传销活动罪的意见，经查，虽然杨守芳供称共有五六十人到该公司购买保健品且数额约四百万，但到案的被害人仅十八名，被害人陈述、证人证言及杨守芳的原供述中均未提及公司的营销层级达到三级以上，在案亦并未有详尽的计酬、返利记录、人物关系图等证据证实参与的人数、层级数等事实，辩护人提交的纸质材料无法证明其观点，因此，在案证据不足以认定其构成组织、领导传销活动罪，即使其行为同时符合组织、领导传销活动罪的犯罪特征，根据法律规定，亦应按处

福建省福州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）闽01刑终315号 原公诉机关福州市台江区人民检察院。 上诉人（原审被告人）杨守芳，女，1963年7月30日出生，汉族，小学文化，户籍地福建省闽侯县。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人王华、郑朔岳，福建信得律师事务所律师。 福州市台江区人民法院审理福州市台江区人民检察院指控原审被告……