（2017）甘08刑终104号

被告人郭某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，依然提供POS机、结算卡，帮助上游犯罪转移赃款、支取现金，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；被告人杨某、蔡某1、周某、萧某、蔡某2、苏某1苏某2、林某明知是犯罪所得赃款而多次使用他人银行卡帮助转账、取现并获利，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人提出现有证据不能证明被告人郭某明知张东明实施电信诈骗活动，也不能证明被告人周某、蔡某2、苏某1、林某在银行提现前明知系犯罪所得款项的意见。经查，郭某在接到张东明电话后，随即委托他人办理POS机且直接携带POS机到河南驻马店，在每个被害人将钱汇入嫌疑人提供的账号后，郭某即电话通知杨某，然后由杨某转手转入他人账号。根据证人罗某证言证实，自2015年11月，郭某经常到华熠大厦1608室，见过他们在POS机刷卡套现，郭某亦接收过他人从银行提取的现金。而郭某实施指控犯罪事实在2016年5月，充分说明郭某内心早已知道罗某等人通过电信诈骗实施套现、转账、提现等犯罪活动。被告人周某、蔡某2、苏某1、林某持蔡1提供的他人（并非蔡某1本人）银行卡数日内连续取款数十万甚至上百万，根据其认知能力，应当意识到所取现金系

被告人郭某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，依然提供POS机、结算卡，帮助上游犯罪转移赃款、支取现金，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；被告人杨某、蔡某1、周某、萧某、蔡某2、苏某1苏某2、林某明知是犯罪所得赃款而多次使用他人银行卡帮助转账、取现并获利，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人提出现有证据不能证明被告人郭某明知张东明实施电信诈骗活动，也不能证明被告人周某、蔡某2、苏某1、林某在银行提现前明知系犯罪所得款项的意见。经查，郭某在接到张东明电话后，随即委托他人办理POS机且直接携带POS机到河南驻马店，在每个被害人将钱汇入嫌疑人提供的账号后，郭某即电话通知杨某，然后由杨某转手转入

.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}甘肃省平凉市中级人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2017）甘08刑终104号原公诉机关静宁县人民检察院。上诉人（原审被告人）郭某，出生于广东省大埔县，户籍所在地广东省大埔县，住深圳市龙岗区。辩护人谢某，甘肃正天合律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨某，绰号”阿东”，出生于广东省大埔县，户籍所在地广……