集资诈骗 （2019）冀01刑终472号

被告人柴某某在以王某1的身份先后成立北京某养老服务有限公司、香港某集团有限公司、河北某旅游服务有限公司等在内的多个公司期间，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，系单位犯罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人柴某某辩称其吸收的资金更多的用在公司经营、组织客户旅游上的意见，经查，被告人柴某某在其成立的公司经营期间确有组织人员旅游的情况，但根据审计报告内容显示，无证据证实其集资金额多数用于公司经营和组织旅游上，其辩解意见与在案证据不符，对此不予采纳。关于被告人柴某某辩护人辩称本案属于单位犯罪的意见，经查证属实，予以采纳。关于被告人柴某某辩护人辩称被告人柴某某的行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，而不构成集资诈骗罪的意见，原审法院认为，被告人柴某某成立的公司是否存在“非法占有为目的”，应当坚持主客观相一致的原则，结合公司及被告人柴某某的履约能力、履约行为、对取得财物的处置情况、事后态度等各方面情况，加以综合分析判断。本案中，虽然被告人柴某某经营的公司实施了组织会员旅游、购买保健品、返本付息等活动，但从在案证据可以看出，结合

被告人柴某某在以王某1的身份先后成立北京某养老服务有限公司、香港某集团有限公司、河北某旅游服务有限公司等在内的多个公司期间，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，系单位犯罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人柴某某辩称其吸收的资金更多的用在公司经营、组织客户旅游上的意见，经查，被告人柴某某在其成立的公司经营期间确有组织人员旅游的情况，但根据审计报告内容显示，无证据证实其集资金额多数用于公司经营和组织旅游上，其辩解意见与在案证据不符，对此不予采纳。关于被告人柴某某辩护人辩称本案属于单位犯罪的意见，经查证属实，予以采纳。关于被告人

河北省石家庄市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）冀01刑终472号原公诉机关石家庄市新华区人民检察院。上诉人（原审被告人）柴某某，男，汉族，大专文化，户籍所在地：河北省邯郸市临漳县，无业。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年1月19日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，2018年2月12日由石家庄市公安局新华分局执行逮捕，现羁押于石家庄市。辩护人张少军、曹泽亮，北京盈科（石家庄）律师事务所……