非法经营 （2015）榕刑终字第762号

上诉人汪月华违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）的方法，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，非法套现数额达22534229元；原审被告人肖某某、江某某明知汪月华从事非法套现业务，仍让汪月华在自己所有的POS机上进行刷卡套现，数额分别达18081399元、13038557元，江某某还按照肖某某的指示为汪月华进行套现款转账；原审被告人郑某某明知肖某某从事非法套现业务，仍将自己的身份证借给肖某某用于申领POS机，并按照肖某某的指示为汪月华进行套现款转账，数额达18081399元；上述四人的行为均已构成非法经营罪，且属情节特别严重。汪月华、肖某某在共同犯罪中起主要作用，为主犯；江某某、郑某某在共同犯罪中起次要作用，为从犯，应当减轻处罚。上诉人汪月华到案后能如实供述自己的罪行，并在本院审理期间积极退出违法所得，可予以从轻处罚，上诉人汪月华有检举揭发他人犯罪的一般立功表现，可予以减轻处罚。原审被告人肖某某、江某某、郑某某犯罪以后主动投案自首，并积极退出违法所得，可以减轻处罚。鉴于上诉人汪月华的犯罪情节、危害后果，本院认为其不能适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，不予采纳。综上，原判认定

上诉人汪月华违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）的方法，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，非法套现数额达22534229元；原审被告人肖某某、江某某明知汪月华从事非法套现业务，仍让汪月华在自己所有的POS机上进行刷卡套现，数额分别达18081399元、13038557元，江某某还按照肖某某的指示为汪月华进行套现款转账；原审被告人郑某某明知肖某某从事非法套现业务，仍将自己的身份证借给肖某某用于申领POS机，并按照肖某某的指示为汪月华进行套现款转账，数额达18081399元；上述四人的行为均已构成非法经营罪，且属情节特别严重。汪月华、肖某某在共同犯罪中起主要作用，为主犯；江某某、

福建省福州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）榕刑终字第762号原公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。上诉人（原审被告人）汪月华，女，1970年12月8日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省永泰县大洋镇。2012年8月22日因涉嫌非法经营罪被取保候审，2013年8月8日转监视居住。经鼓楼区人民法院决定，于2015年1月6日被执行逮捕，现羁押于福州市第二看守所。辩护人林丹，福建辉扬律师事务所律师……