民间借贷纠纷 （2016）琼96民初21号

原告范轩胜、唐镇花、林海玉、魏小红、吴华玲提供的证据均显示，被告蔡兴群在收取范轩胜等人的款项时，均以投资生产包包为由，而且均承诺无论盈亏退还本金；在向范轩胜等人出具收据时，蔡兴群并不签署现用名蔡兴群，而是签署曾用名张云，所留身份证号码大多数也并非姓名为蔡兴群的真实身份证号码。根据证据所示，结合范轩胜等人所述“蔡兴群收到款项后，在其追讨时以各种理由拒付，并且关掉手机，躲藏起来”之事实，从蔡兴群所称的收款理由及承诺，出具收据时签署曾用名，所留身份证号码并非真实号码，收到款项后以各种理由拒绝退款，关掉手机，躲避范轩胜等人，无正当理由拒不到庭应诉对其收款行为作出合理说明等一系列行为分析，蔡兴群所称之收款理由及承诺，所收款项之用途，疑点甚多，有诈骗之嫌疑。综上，蔡兴群以投资生产包包为由收取多人款项达55.2万元，其行为已涉嫌非法集资犯罪，故应分别裁定驳回范轩胜等人的起诉，将本案及其他相关案件材料一并移送公安机关处理。依照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条第一款之规定，裁定如下：一、驳回原告范轩胜的起诉。二、将本案材料移送琼海市公安局。案件受理费800元免收。如不服本

原告范轩胜、唐镇花、林海玉、魏小红、吴华玲提供的证据均显示，被告蔡兴群在收取范轩胜等人的款项时，均以投资生产包包为由，而且均承诺无论盈亏退还本金；在向范轩胜等人出具收据时，蔡兴群并不签署现用名蔡兴群，而是签署曾用名张云，所留身份证号码大多数也并非姓名为蔡兴群的真实身份证号码。根据证据所示，结合范轩胜等人所述“蔡兴群收到款项后，在其追讨时以各种理由拒付，并且关掉手机，躲藏起来”之事实，从蔡兴群所称的收款理由及承诺，出具收据时签署曾用名，所留身份证号码并非真实号码，收到款项后以各种理由拒绝退款，关掉手机，躲避范轩胜等人，无正当理由拒不到庭应诉对其收款行为作出合理说明等一系列行为分析，蔡兴群所称之收

{C}海南省第一中级人民法院民 事 裁 定 书（2016）琼96民初21号原告：范轩胜。委托代理人：莫达琼，海南省琼海市中心法律事务所法律工作者。被告：蔡兴群（曾用名张云）。原告范轩胜诉被告蔡兴群民间借贷纠纷一案，由原告范轩胜于2016年1月20日向本院提起诉讼，本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2016年6月16日在本院公开开庭审理了本案。原告范轩胜的委托代理人莫达琼到庭参加诉讼。被告蔡兴群经……