非法吸收公众存款 （2018）冀01刑终150号
裁判要旨
被告人李某某违反国家法律、金融管理法规的规定，未经有关部门审批，向社会公开宣传，承诺在一定期限内还本及给付红利，向社会不特定对象吸收资金，应认定为扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，其非法吸收存款数额巨大，综合本案证据，被告人李某某已将非法吸收存款上缴三地合作社总部，没有证据证明以非法占有为目的，故应认定其行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。被告人李某某所有非法吸收存款活动按照三地合作社总部意图，执行的是三地合作社总部规定，所吸收资金上缴总部，故应认定为从犯，应从轻或减轻处罚。被告人李某某能自愿认罪，如实供述，依法应从轻处罚。辩护人关于被告人李某某系从犯，且能如实供述犯罪事实，建议法院从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。被告人李某某的违法所得应当予以追缴，用于退赔原集资参与人；其他部分，鉴于涉案赃款已经转移到三地合作社总部，涉及本案的部分应当责令由三地合作社予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第二十七条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人李某某犯非法吸收公众存款
摘要
李某某非法吸收公众存款二审刑事裁定书 非法吸收公众存款
正文（节选）
河北省石家庄市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）冀01刑终150号原公诉机关河北省赵县人民检察院。上诉人（原审被告人）李某某，男，1972年8月3日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省石家庄市赵县，埔前住赵县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年3月3日被赵县公安局刑事拘留，经赵县人民检察院批准，于2017年4月7日被赵县公安局逮捕，现羁押于赵县看守所。辩护人史占伟、赵良，河北冠宇律师……