非法吸收公众存款罪 （2013）安中刑一初字第22号

本院认为，被告人曹凤军从2001年至2009年年底，因承包工地需要垫付资金，在未经国务院银行业管理机构审查批准的情况下，面向社会不特定人员，以高息为诱饵，进行集资，向社会公众吸收存款金额6318000元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人曹凤军从2010年年初到2011年年底，未经国务院银行业管理机构审查批准，以非法占有为目的，以高息为诱饵，面向社会进行集资，并将集资款用于偿还之前集资的利息、本金和支付之后集资的高额利息、本金，诈骗金额达66609280元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。且给集资群众造成特别巨大损失，应予严惩。被告人曹雷雷明知其父曹凤军未经国务院银行业管理机构审查批准，面向社会非法集资，仍协助曹凤军吸收公众存款金额达94598000元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条、第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十七条第一款、第六十四条之规定，判处如下

经审理查明：自2001年1月始至2009年12月31日止，曹凤军承建了白璧国泰金商贸城、华城国际、博书苑、北辰家园、安居五期7号楼等建筑工程，因自有资金不足，工地需要垫付资金，在未经国务院银行业管理机构审查批准的情况下，曹凤军通过口口相传的方式，以月息2分至5分的高息为诱饵，非法吸收王某甲、汪某某等13人的存款，并向集资群众出具借款单据。从2001年1月1日至2009年12月31日曹凤军面向社会非法吸收公众存款，在此期间非法吸收的存款到现在尚未返还的共涉及13户，61人次。票面总额为6420000.00元，交款时已扣除利息102000.00元，实存金额6318000.00元，已兑付利息3379250.00元，返还本金1200000.00元，未兑付金额1738750.00元。2010年1月至案发，曹凤军在明知其承建的工程基本完工，不再需要垫支资金的情况下，通过口口相传的方式，以月息2分至8分高息为诱饵，非法吸收冯某某、张某某等40户的存款。2010年1月1日至案发，曹凤军实际吸收公众存款涉及40户，175人次。票面金额94730000元，交款时已扣除利息3140000元，受害人实存金额9

曹凤军、曹雷雷非法吸收公众存款一案一审刑事判决书河南省安阳市中级人民法院刑事判决书（2013）安中刑一初字第22号：安阳市人民检察院指控被告人曹凤军犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案，于2013年3月12日向本院提起公诉。因发现被告人曹雷雷犯非法吸收公众存款罪一案需与本案并案审理，公诉机关于2013年9月9日补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安阳市人民检察院指派检察员殷瑞林、张超……